证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-041 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2022 年年度报告》(公告编号:2023-028)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司保荐代表人：余洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-024 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、 财务总监刘志文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及 ...

二、《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《2022 年年度权益分派预案》的独立意见 经核查，我们认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法 规的规定，我们同意通过《2022 年年度权益分派预案》，并提交公司 2022 年年 度股东大会 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于2020年3月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议， 于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1188 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-036 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 72,807.9225 | 万元。 | 110,485.2712 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 72,807.9225 | 万股，均为人民币普通股。 | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-031 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度公司治理专 项自查及规范活动的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司股票（以下简称"贝特瑞"、"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，履行对贝特瑞的持续督导义务，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规的要求，对贝特瑞 2022 年公司治理专项自查及 规范活动的专项核查报告如下： 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告，2022 年度公司内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、监事会设置情况 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则； 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所发 布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订 了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 报告期内，公司已建立《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-040 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司属性为民营企业。 公司不存在实际控制人。 公司存在控股股东，控股股东为中国宝安集团股份有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 43.42%。 公司控股股东及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股 东及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控 ...

由话 Tel· 027-86791215 =于贝特瑞新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2023)0100626号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")2022 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贝特瑞管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实 ...

截至 2020 年 7 月 9 日止，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，出具了众环验字（2020）010039 号《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下： 单位：元 | 开户人 | 开户行 | 账号 | 年末余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贝特瑞新材料集团 | 国家开发银行 | 44301560045313190000 | 账户已销户 | 账户已销 | | 股份有限公司 | 深圳市分行 | | | 户 | | 贝特瑞新材料集团 | 中国民生银行 股份有限公司 | 632187522 | 账户已销户 | 账户已销 | | 股份有限公司 | 深圳分行 | | | 户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贝特瑞新材料集团 | 招商银行深圳 | 755909323310605 | 账户已销户 | 账户已销 | | 股份有限公司 | 分行营业部 | | | 户 | | 贝特瑞（江苏）新 | 招商银行深圳 | 755934698910606 | 5 ...