本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-039 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188 号文）核准， 本公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.80 元，募集资金总额为 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为人民币 1,600,229,245.39 元。截 至 2020 年 7 月 9 日，前述募集资金全部到账，业经中审众环会 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-027 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 作为公司第六届董事会独立董事，在 2022 年度任职期间，我们严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定和要求履 行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022 年度的发展状况，出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司第六届董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2022 年度工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度，公司召开了 14 次董事会会议、9 次股东大会，独立董事对公司 董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，独立董事出席会议情况 如下： | 独立董事姓名 | | | 出席董事会会议 | | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席董事会 | 应出席次数 | 实际出席 | 董事 ...

Production Capacity and Expansion - BTR New Material Group Co., Ltd. has established a new annual production capacity of 40,000 tons for silicon-based anode materials, further solidifying its leading position in the high-end anode materials market [5]. - The company has initiated a project for an integrated base with an annual production capacity of 200,000 tons of lithium battery anode materials in Yunnan, aimed at leveraging local advantages to enhance competitive strength [6]. - A joint venture agreement was signed for an integrated project in Indonesia with an annual production capacity of 80,000 tons of new energy lithium battery anode materials, indicating strategic market expansion [7]. - The company’s anode material production capacity reached 425,000 tons/year by the end of 2022, a 177.78% increase compared to the end of 2021 [50]. - The company has initiated construction on several projects, including a 200,000 tons/year anode material project in Yunnan and a 40,000 tons/year silicon-based anode material project in Shenzhen [51]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached ¥25.68 billion, a 144.76% increase compared to ¥10.49 billion in 2021 [32]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2.31 billion, reflecting a 60.27% growth from ¥1.44 billion in the previous year [32]. - The gross profit margin decreased to 15.83% in 2022 from 25.02% in 2021 [32]. - Total assets increased by 88.51% to ¥31.01 billion in 2022, up from ¥16.45 billion in 2021 [34]. - Total liabilities rose by 131.50% to ¥19.75 billion, compared to ¥8.53 billion in 2021 [34]. Research and Development - The company invested 1.262 billion CNY in R&D in 2022, a 113.46% increase year-on-year, accounting for 4.92% of its total revenue [52]. - The company holds 437 patents, including 263 invention patents, an increase from 327 total patents in the previous period [101]. - The company is developing a new type of battery material aimed at recycling waste battery materials, with a goal to achieve a closed-loop industrial chain for lithium-ion power batteries [102]. - The company has successfully developed a high-energy density fast-charging graphite anode for lithium-ion batteries, with ongoing testing to optimize production processes [103]. - The company is working on a composite bipolar plate for fuel cells, which has shown superior electrical performance compared to international standards, with ongoing collaborative development [103]. Market Risks and Challenges - The company faces risks related to accounts receivable management, with potential impacts on performance if a significant amount of receivables cannot be collected [14]. - There is a risk of currency fluctuation affecting foreign currency assets, as the company primarily conducts international business in USD [14]. - The competitive landscape in the lithium-ion battery materials industry is intensifying, with potential overcapacity if market demand does not meet expectations [15]. - The emergence of alternative battery technologies poses a risk to the market share of lithium-ion batteries, necessitating adequate technological preparedness [16]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which significantly impact operating costs [15]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained effective communication with the audit committee regarding key audit matters, ensuring compliance and independence in the audit process [110]. - The company is focused on reducing related party transactions as part of its commitment to improve corporate governance and transparency [176]. - The company has committed to maintaining a stable share price as part of its broader financial strategy [176]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period [149]. - The company has no significant related party transactions involving asset or equity acquisitions or sales [163]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, purchasing over ¥250,000 in poverty alleviation products [115]. - The company donated 150,000 yuan for earthquake relief efforts [116]. - The company provided 100,000 yuan in support to welfare initiatives in various communities [116]. - The company sponsored over 1 million yuan for environmental protection and greening projects [118]. - The company is involved in community support activities, including donations for public facility construction and assistance for impoverished students [115]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 485,386,150 to 728,079,225 after the implementation of the 2021 annual equity distribution plan [196]. - The largest shareholder, China Baoan Group Holdings, holds 319,801,593 shares, representing 43.92% of the total shares [199]. - The second largest shareholder, China Baoan Group, holds 177,926,341 shares, accounting for 24.44% of the total shares [199]. - The top ten shareholders collectively hold 602,934,906 shares, which is 82.81% of the total shares [199]. - The company has a low likelihood of assuming joint repayment responsibilities for the guarantees provided, as the guaranteed entities have good credit status and normal business operations [158].

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-037 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业 务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 限 | | | 鸡西市贝特瑞新能 | 中国银行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 1 年 | 连带责任担保 | | 源科技有限公司 | 鸡西分行 | | | | | | 鸡西长源矿业有限 | 中国银行 | 5,000.00 | 3,250.00 | 1 年 | 按持股比例 65% | | 公司 | 鸡西分行 | | | | 提供担保 ...

（一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为帮助下属子公司获 得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请股东 大会授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度内审批公司对下属子公 司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 42.38 亿元，向资 产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。在上述额度范 围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的子公司不 能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担 保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-038 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 ...

（一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其他未 变更部分仍按照财政部前期发布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1．财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕 35 号），规定了企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本 或者研发支出；规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增 量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-033 贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

7 古于日区在观路 169 吕中审公认为了 报 告 官 计 众环审字(2023)0101566 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贝特瑞公司 2022年12月31日合并及公司的财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贝特瑞公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司 财务费用波动，实现稳健经营，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子 公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超 过 3 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司《外汇 衍生品交易业务管理制度》相关规定，本次拟开展外汇衍生品交易额度未超公司 最近一期经审计净资产 50%，因此，本议案无需提交股东大会审议。 本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益 扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货 币的多元化是支持公司业务 ...

我们认为,贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2022年 12月 31 日在所有重大方面保持 了与财务报表相关的有效的内部控制。 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 本鉴证报告仪 中国注册会计师: 口宙分析 中国注册会计师: 中国·武汉 我们接受委托,审核了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")管理层 对 2022年 12月 31 目与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 实施内部控制,并评价其有效性是贝特瑞管理层的责任。我们的责任是对贝特瑞截至 2022 年 12月 31 目止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工 ...