证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-088 贝特瑞新材料集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《防范控股股东及 关联方占用公司资金制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强和规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-075 贝特瑞新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《独立董事工作制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《关联交易管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《贝 特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-076 贝特瑞新材料集团股份有限公 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-089 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制 度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （三）高级管理人员：总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 与公司效益及工作目标相结合，同时与市场价值规律相符，以保障公司的长期稳 定发展。公司薪酬管理遵循以下原则： （一）依法合规性原则：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理应符合 国家法律法规及监管要求； （二） ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-091 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作 细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-086 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《薪酬与考核委员 会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系（总经理助理业绩考核与评价体系参照 高级管理人员执行），制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-082 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-070 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...

□新闻发布会 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-070 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星 期四）上午 10：00—11：00 在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新 能源科技大厦会议室举办了投资者调研活动。 （二）参与单位及人员 安信基金、博道基金、华夏基金、长江证券共 6 人。 （三）上市公司接待人员 董事会秘书：张晓峰先生 董事会秘书处主任：黄舒欣女士 回复：贝特瑞一直以来都有正常办理许可，出口管理规范，目前来看，对公司影响 有限。公司会提前安排和规划，做好相关产品的许可申请工作。 6、未来储能等市场产品会趋于标准化吗？ 三、投资者关系活动主要内容 1、公司正负极产能及产能 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-069 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...