证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-049 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 5,479,769,299.86 元，母公司未分配利润为 2,700,058,408.78 元。本次权益分派共 计派送红股 368,284,237 股，派发现金红利 257,798,966.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 736,568,475 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.000000 股，每 10 股派 3.500000 元人民币现金。分红前本公司总股本为 736,568,475 股，分红后总股本增至 1,104,852,712 股。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}\,\Xi{\bf\#}\,\Xi{\bf\#}$$ - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 23 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 27 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-047 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼氧元素厅 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 二、议案审议情况 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 557,858,201 股，占公司有表决权股份总数的 75.7375%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4 ...

2023 年 5 月 5 日 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贝特瑞新材料集团 股份有限公司（以下简称"贝特瑞"或"公司"）的委托，指派律师出席贝特瑞 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、参与表决和召集股东大会人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件（以下合称"法律法规"）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程 序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发 表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-046 贝特瑞新材料集团股份有限公司 特此公告。 办公地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 8 栋 邮政编码：518106 变更后： 办公地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新能源科技 大厦 邮政编码：518107 上述变更后的联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司 注册地址、联系电话等其他信息均保持不变。公司董事会秘书的联系地址同步变 更为上述变更后的信息，联系电话、邮箱等其他信息不变。 敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，近日搬迁 至新的办公场所，现将变更信息公告如下： 变更前： 贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-043 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼氧元素厅 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、 财务总监刘志文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-044 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼氧元素厅 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日 以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 了 2023 年第一季度报告。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二） ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2023 reached ¥6,764,984,125.27, representing a 65.86% increase compared to ¥4,078,760,337.43 in Q1 2022[8] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.02% to ¥293,260,843.17 from ¥451,297,424.24 in the same period last year[8] - The gross profit margin declined due to a higher increase in operating costs (81.45%) compared to revenue growth, leading to a decrease in net profit margin[11] - Net profit for Q1 2023 was ¥331,196,214.99, a decrease of 26.2% from ¥448,656,975.93 in Q1 2022[64] - The total operating profit for Q1 2023 was -¥80,623,814.60, contrasting with a profit of ¥95,313,353.27 in the same period last year[67] - The total comprehensive income for Q1 2023 was -¥78,458,575.47, compared to ¥85,879,396.89 in Q1 2022, indicating a substantial decline[68] Cash Flow - Operating cash flow net amount increased by 762.07% to ¥1,901,759,854.79, significantly improving from a negative cash flow of ¥287,242,829.01 in Q1 2022[9] - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥1,901,759,854.79, a turnaround from a negative cash flow of -¥287,242,829.01 in Q1 2022[69] - Cash inflows from financing activities totaled ¥947,938,834.05 in Q1 2023, down from ¥1,612,705,723.22 in Q1 2022[71] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1.62 billion, down from $789.81 million at the end of the previous period[73] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.68% to ¥30,492,923,502.09 as of March 31, 2023, down from ¥31,013,275,065.93 at the end of 2022[8] - The company's total liabilities were CNY 18,612,200,065.38, down from CNY 19,751,109,740.71, reflecting a decrease of approximately 5.76%[57] - The company's current assets totaled CNY 17,924,713,300.26, down from CNY 19,037,001,777.22, indicating a decrease of about 5.85%[55] Shareholder Information - The largest shareholder, China Baoan Group Holdings Co., Ltd., holds 319,801,593 shares, accounting for 43.42% of the total shares[21] - The second-largest shareholder, China Baoan Group Co., Ltd., holds 177,926,341 shares, representing 24.16% of the total shares[21] - The total number of restricted shares is 12,279,580, representing 1.69% of the total share capital, which increased to 736,568,475 shares after the exercise of stock options[18] Financial Commitments and Guarantees - The company has provided guarantees totaling 250 million for Huizhou Better Energy, with a current balance of 208,646,880[26] - The total guarantee amount provided by the company for supporting subsidiaries' bank financing is approximately ¥7.23 billion, with an actual occurrence of ¥4.20 billion[28] - The company has provided guarantees for loans from China Development Bank Shenzhen Branch amounting to ¥193,094,770, with a remaining balance of ¥103,762,670 as of April 3, 2023[32] Legal Matters - The company is pursuing legal action against Shenzhen Watma for unpaid debts totaling 11.7071 million CNY, with a court ruling in favor of the company[41] - The company has a pending lawsuit against Jingzhou Watma for 20.304 million CNY in unpaid debts, with a court ruling also in favor of the company[42] - The company has ongoing litigation with Zhaoqing Aoyou, with a court ruling requiring Aoyou to pay CNY 27,616,000, which remains in execution status[47] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥257,905,651.53, compared to ¥204,108,351.43 in Q1 2022, reflecting a 26.4% increase[64] - Research and development expenses increased to ¥61,772,560.20 in Q1 2023 from ¥55,862,858.24 in Q1 2022, reflecting a focus on innovation[67] Financial Strategy - The company’s financial strategy includes managing related transactions effectively to support operational needs[31] - The company is actively managing its commitments to ensure compliance and mitigate any potential conflicts of interest with its subsidiaries[37]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-042 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日（星期五） 下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 □其他 二、投资者关系活动情况 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司保荐代表人：余洋先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-041 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、 说明会类型 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2022 年年度报告》(公告编号:2023-028)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司保荐代表人：余洋先生 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...