证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-035 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 一、对外捐赠情况概述 董事会 名称：深圳国际人才交流中心 登记机关：中国国际人才交流中心深圳市科技创新委（深圳市外国专家 局）、深圳市宝安区人民政府 负责人：李海 统一社会信用代码：12440300MB2C68229M 宗旨和业务范围：充分挖掘中国国际人才交流大会资源，实现人才及项目 对接常态化。承办中国国际人才交流大会；开展国际人才交流合作，承办相关 活动、会议和培训项目；开展海外高层次人才、项目引进对接及服务工作；建 立海外高端人才、海归人员信息库；承办深圳赴海外人才招聘活动等。 三、对外捐赠事项对公司影响 本次对外捐赠是公司对新材料科学研究与交流的支持，也是公司切实履行社 会责任的体现，符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 以上对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期和未来生产经营业绩不构成 重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 为支持由中国材料研究学会主办、广东省科学技术厅和深圳市科技创新委 员会协办的"中国材料大会"顺利 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对贝特瑞对外担保事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 （一）对子公司年度担保预计及授权 为帮助下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融 资决策效率，拟提请股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度 内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由 公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度 不超过 42.38 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产 负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-030 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体 股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度权益分派 预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 14 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,479,769,299.86 元，母公司未分配利润为 2,700,058,408.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 736,568,475 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本 次权益分派共预计派送红股 368,284,237 股，派发现金红利 257,798,966.25 元。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-025 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面、邮件方式发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2 ...

一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 4、注销日期：2023年3月7日 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影 响公司第二期股权激励计划的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及 违反有关法律、法规规定的情形。 证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2023-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日召 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票期 权的议案》，同意公司注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但不满足行 权条件的股票期权合计 170.925 万份。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于注销第二 期股权激励计划部分股票期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 2、授予日：首次授予日期为2021年4月29日，第二批授予日期为2021年10月 12日 证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2023-022 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 4、可转让日：2023年3月3日 5、行权价格：26.23元/股 6、实际行权人数：364人 7、实际行权数量：8,489,250份 8、股票来源：向激励对象发行股票 | （二）实际行权明细表 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 可行权数 | 实际行权 数量 | 实际行权 对应股票 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（份） | （份） | 数量 | 权后总股本的 | | | | | | | （股） | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,899,718 股，占公司总股本 0.2609%，可交 易时间为 2023 年 2 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控股 股东、实际 控制人或其 | 董事、监 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 占公司总 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 黄映芳 | 否 | 原董事 | B | 1,899,718 | 0.2609% | 0 | | | | 合计 | | — | 1,899,718 | 0.2609% | 0 | 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-021 贝特瑞新材料集团股份有限 ...

□业绩说明会 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-020 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日（星期二） 上午 10:00-12:00 在公司全资子公司深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司（以下简 称"研究院"）举办了投资者调研活动。 （二）参与单位及人员 易方达、大成基金、嘉实基金、长城基金、信达澳亚、景林资产、广发资管、中欧 基金、建信理财、深圳市资本运营集团、金田基金、鑫鼎基金、开源资管、高毅资产、 北京知点投资、博裕投资、混沌投资、海雅金控、吉富创投、浙商证券、中金公司、高 盛高华、华安证券、中信证券、华泰证券、安信证券、民生证券、第一创业证券、东方 证券、东莞证券、光大证券、国泰君安证券、天风证 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-017 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期股权激励计划 （以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股票 期权第一个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于 2023 年 2 月 9 日召 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》，独立董事和监事会均对该议案发表了同意的意见。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制 订<贝特瑞新材料集团股份有 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-014 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股 1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮 票期权第一个行权期等待期已满，涉及的公司业绩 ...