证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-013 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股 票期权第一个行权期等待期已满，涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行 权条件已经成就。1 名激励对象承诺暂不参与本次行权；19 名激励对象因离职不 符合行权条件；1 名激励对象的绩效等级为 E，行权比例为 0；4 名激励对象的绩 效等级为 D,行权比例为 50%；364 名激励对象 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》及 《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》等有关规定， 监事会对第六届监事会第五次会议的相关事项进行了核查，发表如下核查意见： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-016 贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会 关于第六届监事会第五次会议相关事项的 核查意见 监事会 2023 年 2 月 10 日 一、关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见 监事会认为：公司本次激励计划第一个行权期的等待期已届满，1 名激励对 象承诺暂不参与本次行权；19 名激励对象因离职不符合行权条件；1 名激励对象 的绩效等级为 E，行权比例为 0；4 名激励对象的绩效等级为 D，行权比例为 50%； 364 名激励对象获授的 8,489,250 份股票期权行权条件成就。本次行权事项符合 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 —股权激励和员工持股计划》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激 励计 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-018 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 2 月 9 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票 期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚未行 权的股票期权共 170.925 万份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公 ...

广东信达律师事务所 关于 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼，邮编：518038 11,12/F TaiPing Finance Tower, No. 6001 Yitian Road, Futian District, ShenZhen, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分期权的 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第一个行权期 行权条件成就及注销部分期权的 法律意见书 中国·深圳 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 法律意见书 信达励字[2023]第 007 号 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贝特瑞新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一个行权期行权条件成 ...

经核查，我们认为： 1、本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和 员工持股计划》及《激励计划》等规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生不得行权的情形。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-015 2、公司本次激励计划第一个行权期的等待期已届满，1名激励对象承诺暂不 参与本次行权；19名激励对象因离职不符合行权条件；1名激励对象的绩效等级为 E，行权比例为0；4名激励对象的绩效等级为D，行权比例为50%；本次参与行权 的364名激励对象获授的8,489,250份股票期权行权条件成就，前述364名激励对象 作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》及 《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，我 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached ¥25,678,382,477.55, representing a year-on-year increase of 144.76%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,317,906,454.70, up 60.86% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,672,587,487.94, reflecting a growth of 49.36% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥3.18, a rise of 60.61% from the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥9,844,940,571.22, growing by 28.57% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥30,975,606,186.10, an increase of 88.28% compared to the beginning of the period[4] Revenue Drivers - The significant revenue growth was driven by strong global demand for lithium-ion batteries and increased sales volume[6] Operational Efficiency - The company improved operational efficiency through lean management activities, contributing to enhanced profitability[7] Investment Activities - The company disposed of part of its equity in Fangyuan Shares, which generated investment income and boosted profit levels during the reporting period[7] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and has not been audited[8]

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 23 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 27 - | | 第七节 | | ...

上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 2 月 6 日 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贝特瑞新材料集团 股份有限公司（以下简称"贝特瑞"或"公司"）的委托，指派律师出席贝特瑞 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 和召开程序、参与表决和召集股东大会人员的资格、表决程序和表决结果等有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件（以下合称"法律法规"）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程 序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发 表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 555,171,340 股，占公司有表决权股份总数的 76.2515%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,483,767 股，占公司有表决权股份总数的 6.6591%；通过现场投票参与本次股 东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 506,687,573 股，占公司有表决权 股份总数的 69.5924%。 参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管 理人员 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between CNY 2.1 billion and CNY 2.5 billion, representing an increase of 45.73% to 73.49% compared to CNY 1.4409854 billion in the previous year[4]. - The significant increase in performance is driven by strong global demand for lithium-ion batteries, leading to rapid growth in the shipment of power and energy storage batteries[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm, urging investors to be aware of investment risks[7]. Production and Sales - The company has been focusing on the lithium-ion battery materials sector, with new production capacity gradually being released, resulting in a substantial increase in production and sales volume[5]. - The company realized investment income from disposing of part of its equity in Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. during the reporting period[6].