一、基本情况 二、对公司的影响 根据 2024 年 9 月 2 日山东省工业和信息化厅发布的《关于山东省第六批专 精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》， 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）入选第六批国家级专精特新 "小巨人"企业，公示期自 2024 年 9 月 2 日至 9 月 6 日。截至本公告日，上述公 示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》规定，公示无异议 的，将由工业和信息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-051 山东数字人科技股份有限公司 关于入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024年9月10日 本次入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司技术水平、研 发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，也是对公 司坚持自主创新、深耕技术的肯定，有利于公司更好的专注核心业务，有利 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-051 山东数字人科技股份有限公司 关于入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024年9月10日 二、对公司的影响 本次入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司技术水平、研 发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，也是对公 司坚持自主创新、深耕技术的肯定，有利于公司更好的专注核心业务，有利于 提高公司品牌的知名度和行业影响力，对公司整体业务发展将会产生积极影响。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于山东省第六批专精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人" 复核通过企业名单的公示》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 根据 2024 年 9 月 2 日山东省工业和信息化厅发布的《关于山东省第六批专 精特新"小巨人" ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-049 山东数字人科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐 ...

1 数字人 835670 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd. 半年度报告 2024 公司半年度大事记 5 月 1 日-5 日，第 135 届中 国进出口商品交易会第三期线 下展在广州举行，数字人携高清 数字人虚拟解剖系统 V2.0、数字 人解剖系统和 3D 打印系列产品 首次亮相展会，进一步增强企业 国际影响力。 | --- | |-----------------------------------| | | | 5 月 26 日，数字人承办的第 | | 二届全国高等医学院校大学生形 | | 态学读片和人体解剖标本辨识技 | | 能大赛圆满落幕。全国 123 所院 | | 校、 10192 名学生参加了本次大 | | 赛，本次大赛提高了学生认识生 | | 命结构与形态的能力，达到了"以 | | 赛促学、以赛促教"的目的，对 | | 激发学生学习兴趣，促进专业能 | | 力发展起到了引领与推动的作 | | 用。 | 2 目 | --- | --- | |--------|----------------------------------- ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-050 山东数字人科技股份有限公司 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于 2024 年 8 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、 稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应 顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-046 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） 及《2024 年半 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-045 山东数字人科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-049 山东数字人科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-045 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-050 山东数字人科技股份有限公司 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于 2024 年 8 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、 稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应 顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披 ...