本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-065 山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东数字人科技股份 有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-054 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-072 山东数字人科技股份有限公司董事辞职公告 魏昱先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对魏 昱先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到董事（魏昱）先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任数字人研究院经理职务。 （二）辞职原因 魏昱先生，因个人原因辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-067 山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、部门规章、 业务规则及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-074 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-073 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于聘任魏昱先生为公司数字人研究院经理并认定为高级管 理人员》的议案 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经总经理提名，经第三届董事会第十四次会议表决通过。 （三）新任董监高人员履历 魏昱，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计 算机科学与技术专业，博士研究生学历。2012 年 12 月至 2015 年 7 月，就职于股份公 司前身易创电子，任研发副经理；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任数字人研发中心副总 监；2020 年 3 月至 2021 年 8 月，任数字人研究院经理；2021 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-060 1 所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任魏昱先生为公司数字人研究院 经理。 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规章制度的有关规定，山东数字人科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 1、《 ...

1 | 容。 | 拟讨论的事项需要全体独立董事过 | | --- | --- | | 拟讨论的事项需要独立董事发表 | 半数同意以及独立董事专门会议审议 | | 意见的，发布股东大会通知或补充通知 | 的，发布股东大会通知或补充通知时将 | | 时将同时 披露独立董事的意见及理 | 同时披露全体独立董事过半数同意以 | | 由。 | 及独立董事专门会议审议情况。 | | 股权登记日与会议日期之间的间 | 股权登记日与会议日期之间的间隔 | | 隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日 | 应当不多于 7 个交易日。股权登记日一 | | 一旦确认，不得变更。 | 旦确认，不得变更。 | | 第八十八条 董事、监事的候选人名单 | 第八十八条 董事、监事的候选人名单以 | | 以提案的方式提请股东大会表决。董 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 事、监事提名的方式、程序为： | 董事、监事提名的方式、程序为： | | （一）董事候选人由董事会、单独或者 | （一）董事候选人由董事会、单独或者 | | 合并持有公司发行在外有表决权股份 | 合并持有公司发行在外有表决权股份 | | 5%以上的股东提名后，提交股东 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 13.43 million yuan for the first three quarters of 2023, compared to a net loss of 12.32 million yuan in the same period last year, indicating a turnaround in performance [4]. - The significant change in net profit is primarily due to the resumption of normal business operations and increased market expansion efforts, leading to revenue growth [6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the company's Q3 report [7].

山东数字人科技股份有限公司 证券代码:835670 证券简称:数字人 公告编号:2023-051 关于回复北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东数字人科技股份有限公司的半年 报问询函》(半年报问询函〔2023〕第 002 号)(以下简称"《问询函》")，公司对 问询函所述问题进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明(除另有标注 外,本回复的金额单位为人民币万元)。具体内容如下，请予以审核： 一、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13. 20%; 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元,期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元,计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 ...