证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-085 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | （2023）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 注 额 | | | | | | | 公司在预计日常关联交 | | | | | | 易额度时是基于市场需 | | | | | | 求和业务开展进度的判 | | | | | | 断，以与关联方可能发生 | | | 向关联方购买商品 （含委托加工物 | | | 业务的上限金额进行预 | | 购买原材料、 | 资、模具、塑料件 | | | 计的，预计金额存在不确 | | 燃料和动力、 | 等），接受能源、 | 35,500,0 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-075 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》 ...

2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 386,923,744.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-082 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-076 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，对该等人员 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-086 的事前认可意见 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和 要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表事前认可意 见如下： 一、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的事前认可意见 在公司董事会审议预计 2024 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料 递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司该业务属 公司正常经营行为，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理 的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对中科美菱预计2024年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 长虹美菱为公司控股股东，四川长虹为长虹美菱、长虹华意的控股股东，长 虹集团为四川长虹控股股东，故上述单位为公司关联法人。此外，长虹集团与四 川长虹各持有四川长虹集团财务有限公司 35.04%的股权，长虹美菱与长虹华意 各持有长虹财务公司 14.96%的股权，故长虹财务公司与公司存在关联关系。 三、定价政策和定价依据 （一）关联交易概述 2024 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-078 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募 投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股（不含 行使超额配售选择权所发股份），每股面值 1.00 元，发行价格为 16 元 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-069 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-087 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 二、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的独立意见 经认真审阅议案的具体内容，我们认为，基于公司日常经营需要，关联方为 子公司采购等事项提供担保，该关联交易为正常的商业往来。该关联交易符合公 司利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东合法权益的情形，符合全体股东的利益。 我们作为公司的独立董事，已对《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的 议案》进行了事前审核，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着 高 ...