申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 向控股股东申请银行授信担保额度 并提供反担保暨关联交易事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱向 控股股东长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）申请银行授信担保额 度并以归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提供 相应的反担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 经核查，保荐机构认为：公司本次向控股股东申请银行授信担保额度并提供 反担保暨关联交易事项，相关信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《中科美菱低温科技股份有限公司 章程》《对外担保管理制度》等相关规定。本次事项构成关联交易，已经公司董 事会审议通过，关联董事均 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-077 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事专门会议通知应包含以下内容： （一）会议召开的时间、地点、方式； 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-084 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）外汇套期保值业务的风险分析 一、开展外汇套期保值业务的必要性 近年来，公司海外出口业务规模增长较快，出口业务收汇包括美元、欧元等 外币，而公司部分海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期； 同时，进口业务签订合同与付汇之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之 间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。为锁 定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标 的实现，公司有必要开展外汇资金交易业务。 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 根据公司实际业务发展情况，公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的 额度内开展外汇套期保值业务，开展交易余额不超过人民币 5000 万元，业务期 间为公司股东大会审议通过之日起一年内。 三、决策与审议程序 《关于公司开展外汇套期保值 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科 美菱部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 审 验 ， 并 于 2022 年 9 月 30 日 出 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-071 中科美菱低温科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 | 程和董事会授权履行职责，提案应当 | | --- | | 提交董事会审议决定。专门委员会成 | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | 立董事占多数并担任召集人，审计委 | | 员会的召集人为会计专业人士。 | | 董事会负责制定专门委员会议事 | | 规则，规范专门委员会的运作。 | | 审计委员会负责审核公司财务信 | | 息及披露、监督及评估内外部审计工 | | 作和内部控制，下列事项应当经审计 | | 委员会全体成员过半数同意后，提交 | | 董事会审议： | | （一）披露财务会计报告及定期报告 | | 中的财务信息、内部控制评价报告； | | （二）聘用或者解聘为公司审计的会 | | 计师事务所； | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | （四）因会计准则变更以外的原因作 | | 出会计政策、会计估计变更或者重大 | | 会计差错更正； | | （五）法律、行政法规、部门规章或者 | | 本章程规定的其他 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-085 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | （2023）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 注 额 | | | | | | | 公司在预计日常关联交 | | | | | | 易额度时是基于市场需 | | | | | | 求和业务开展进度的判 | | | | | | 断，以与关联方可能发生 | | | 向关联方购买商品 （含委托加工物 | | | 业务的上限金额进行预 | | 购买原材料、 | 资、模具、塑料件 | | | 计的，预计金额存在不确 | | 燃料和动力、 | 等），接受能源、 | 35,500,0 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-075 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》 ...

2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 386,923,744.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-082 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-076 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，对该等人员 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 ...