申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对中科美菱预计2024年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 长虹美菱为公司控股股东，四川长虹为长虹美菱、长虹华意的控股股东，长 虹集团为四川长虹控股股东，故上述单位为公司关联法人。此外，长虹集团与四 川长虹各持有四川长虹集团财务有限公司 35.04%的股权，长虹美菱与长虹华意 各持有长虹财务公司 14.96%的股权，故长虹财务公司与公司存在关联关系。 三、定价政策和定价依据 （一）关联交易概述 2024 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-078 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募 投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股（不含 行使超额配售选择权所发股份），每股面值 1.00 元，发行价格为 16 元 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-069 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-087 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 二、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的独立意见 经认真审阅议案的具体内容，我们认为，基于公司日常经营需要，关联方为 子公司采购等事项提供担保，该关联交易为正常的商业往来。该关联交易符合公 司利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东合法权益的情形，符合全体股东的利益。 我们作为公司的独立董事，已对《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的 议案》进行了事前审核，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着 高 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对中科美菱拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-073 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 且应为专业会计人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-070 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》 1 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-081 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）全资子公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司安徽拓 兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以 下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司 拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过 1.5 亿元的信用担保额度，其中， 对拓兴科技提供担保额度不超过 5,000 万元，对菱安医疗提供担保额度不超过 10,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资产向 中科美菱提供反担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供 信用担保额度的议案》， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，同时结合公司 经营管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理 制度》《募集资金管理制度》相应条款，修订对照如下： 序号 原条款 修订后的条款 1 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职 务。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任 职不得超过 6 年。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱为 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科 技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子 公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超 过 1.5 亿元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过 5,000 万 元，对菱安医疗提供担保额度不超过 10,000 万元，担保期限均为期 1 年。 二、本次担保履行的审批程序 担保事项无异议。 （以下无正文） 2 （本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...