关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司预计 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷预计 2024 年度 日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括吉林碳谷与合并报表范围内子公司之间的 交易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联 | 实际发生金额差 | | | | （不含税） | 方实际发生金 | 异较大的原因 | | | | | 额（不含税） | （如有） ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-097 吉林碳谷碳纤维股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以及《吉林碳谷碳纤维 股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况， ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-110 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》 1.议案内容： 平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-111）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-103 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，维护公司形象和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规 范性文件和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指公司在证券交易所指定的网站披露的定期 报告和临时报告。 第三条 公司信息披露义务人为公司控股股 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-105 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinac ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-101 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-114 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会，现提名谢长志为吉林碳谷碳纤 维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与吉林碳谷碳纤维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-109 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，以及市场监管部门的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表 | 第七条 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | 人。 | | 第十四条 经依法登记，公司经营 | 第十四条 一般项目:高性能纤维 | | 范围为：研究、开发、生产和经营碳纤 | 及复合材料制造、高性能纤维及复合材 | | 维原丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依 | 料销售、石墨及碳素制品制造、石墨及 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 碳素制品销售、新材料技术研发、合成 | | 方可开展经营活动）。 | 纤维制造、合成纤维销售。（依法须经 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | | 展经营活动）。 | | 第一百条 公司设立两名独立董事， | 第一百条 公司设立 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-098 吉林碳谷碳纤维股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，保证吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 本管理办法所称关联交易 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-094 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率， 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，拟提名谢长志先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现 ...