证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 吉林九富 城市发展 投资控股 （集团）有 持股 5%以 上股东 98,743,239 16.80% 北京证券交易所上市 前取得 一、 减持主体减持前基本情况 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | | | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-114 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于吉林市国资委授权吉林化纤集团有限责任公司代行吉林市国兴 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 吉林市国有资产监督管理委员会（以下简称"吉林市国资委"）决定自 2024 年 1 月 1 日起，将公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司（以下简称 "国兴新材料"）委托吉林化纤集团有限责任公司（以下简称：化纤集团）经营 管理。 新材料产业投资有限公司管理职能的公告 化纤集团实际控制人为吉林市国资委，本事项不会导致公司控股股东、实际 控制人的变化，公司实际控制人仍为吉林市国资委，控股股东仍为国兴新材料。 一、本事项的基本情况 2023 年 12 月 29 日，公司接到控股股东国兴新材料通知，吉林市国资委 2023 年 12 月 28 日下发《吉林市国资委关于授权吉林化纤集团有限责任公司代行吉林 市国兴新材料产业投资有限公司管理职能的通知》（吉市国资发【2023】105 号）， 为促进 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中国中金财富证券有 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 50000 | 限公司北京宋庄路证 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司杭州凤起路证券营 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 安信证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 832225 | 利通科技 | 14.3 | 70000 | 华安证券股份有限公 司合肥金石广场营业 | 民生证券股份有限公 | | 28 | | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | 部 | | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 28 | 834261 | 一诺威 | 6.61 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 28 | 835185 | 贝特瑞 | 14.97 | 70500 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-12- 28 | 836419 | 万德股份 | 10.77 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-111 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方吉林市 | 700,000,000.00 | 381,330,007.60 | 根据公司 2024 年业务 | | | 国兴新材料产业 | | | 发展需要合理预计 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 投资有限公司购 | | | | | | 买蒸汽、电等产品 | | | | | | 向关联方吉林国 | 70,000,000.00 | 33,689,175.64 | 根据公 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-096 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《吉林碳谷 碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 ...

第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-100 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案， ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-095 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-099 吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等 相关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司预计 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷预计 2024 年度 日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括吉林碳谷与合并报表范围内子公司之间的 交易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联 | 实际发生金额差 | | | | （不含税） | 方实际发生金 | 异较大的原因 | | | | | 额（不含税） | （如有） ...