证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-002 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 表决权股份 43,070,021 股，占公司有表决权股份总数的 7.3289%。其中，通过网 络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 8,312,604 股，占公司有表决权股份总数 的 1.4145。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出 ...

二零二四年一月 1 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

Jilin Zheng Legal Law Firm 高咖证律 -- 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 击杆证律律师事务所 | | | | --- | --- | --- | | 2024 3000 Mg 19 20 | 第1页 | 规范 尽责 专业 高效 | | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话:0432-64890666 | | | - DIMITI SEE 思信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2024)第1号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"上市 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 吉林九富 城市发展 投资控股 （集团）有 持股 5%以 上股东 98,743,239 16.80% 北京证券交易所上市 前取得 一、 减持主体减持前基本情况 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | | | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-114 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于吉林市国资委授权吉林化纤集团有限责任公司代行吉林市国兴 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 吉林市国有资产监督管理委员会（以下简称"吉林市国资委"）决定自 2024 年 1 月 1 日起，将公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司（以下简称 "国兴新材料"）委托吉林化纤集团有限责任公司（以下简称：化纤集团）经营 管理。 新材料产业投资有限公司管理职能的公告 化纤集团实际控制人为吉林市国资委，本事项不会导致公司控股股东、实际 控制人的变化，公司实际控制人仍为吉林市国资委，控股股东仍为国兴新材料。 一、本事项的基本情况 2023 年 12 月 29 日，公司接到控股股东国兴新材料通知，吉林市国资委 2023 年 12 月 28 日下发《吉林市国资委关于授权吉林化纤集团有限责任公司代行吉林 市国兴新材料产业投资有限公司管理职能的通知》（吉市国资发【2023】105 号）， 为促进 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中国中金财富证券有 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 50000 | 限公司北京宋庄路证 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司杭州凤起路证券营 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 安信证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 832225 | 利通科技 | 14.3 | 70000 | 华安证券股份有限公 司合肥金石广场营业 | 民生证券股份有限公 | | 28 | | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | 部 | | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 28 | 834261 | 一诺威 | 6.61 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 28 | 835185 | 贝特瑞 | 14.97 | 70500 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-12- 28 | 836419 | 万德股份 | 10.77 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-111 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方吉林市 | 700,000,000.00 | 381,330,007.60 | 根据公司 2024 年业务 | | | 国兴新材料产业 | | | 发展需要合理预计 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 投资有限公司购 | | | | | | 买蒸汽、电等产品 | | | | | | 向关联方吉林国 | 70,000,000.00 | 33,689,175.64 | 根据公 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-096 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《吉林碳谷 碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 ...

第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-100 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案， ...