证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-108 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员》，现将具体情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司决定在董事会下设 审计委员会，并选举专门委员会成员。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 程岩 | 陈海军、朱波 | 审计委员会委员的任期与公司第三 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-113 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人谢长志，已充分了解并同意由提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事 会提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林碳谷碳纤 维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-102 吉林碳谷碳纤维股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 吉林九富城 | 持股 | 5%以 | 98,743,239 | 16.80% | 北京证券交易所上 | | 市发展投资 控股（集团） | 上股东 | | | | 市前取得 | | 有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司质押 3,600,000 股，占 公司总股本 0.61%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，3,600,000 股 为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 10 月 19 日起至 2026 年 10 月 26 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 曾经股权质押情况 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司于 2023 年 1 月 18 日质押 4,000,000 股，占公司总股本 1.26%，该等质押股份已在中国结算办理质押登记。 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司于 2023 年 5 月 5 日质押 2,400,000 股，占公司总股本 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-091 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-089 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 本议案无需提交股东大会 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 36.31% to CNY 308,068,427.05 for the year-to-date period[12] - Operating income for the first nine months rose by 10.04% to CNY 1,671,828,493.58 compared to the same period last year[12] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.5582, down 63.22% from the previous year[12] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 17.37%, down from 44.12% year-on-year[12] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥308,068,541.67, a decrease of 36.3% from ¥483,612,983.14 in the same period of 2022[44] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 348,406,986.56, a decrease from CNY 572,587,716.00 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 39.2%[46] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 307,098,417.36, down from CNY 483,473,570.95 in 2022, indicating a decrease of about 36.5%[46] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥308,068,541.67, reflecting the same net profit figure[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 41.79% to CNY 5,023,756,339.33 compared to the end of last year[12] - The company's total liabilities decreased, with the debt-to-asset ratio improving to 50.25% from 58.06% year-on-year[12] - Total current assets increased to ¥1,618,251,439.70 as of September 30, 2023, compared to ¥757,049,779.16 in the previous year, representing a growth of 113%[34] - Total non-current assets reached ¥3,405,504,899.63, an increase from ¥2,786,055,357.76, reflecting a growth of 22%[35] - Total liabilities increased to ¥2,524,487,468.07 from ¥2,057,007,818.60, representing a rise of 22.7%[36] - Total liabilities increased to ¥2,528,727,920.19 in 2023 from ¥1,928,598,500.88 in 2022, indicating a growth of approximately 31.1%[40] - Shareholders' equity rose to ¥2,499,268,871.26, up from ¥1,486,097,318.32, showing an increase of 68%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 245.31%, resulting in a net outflow of CNY 523,568,097.11[12] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 523,568,097.11, contrasting with a positive CNY 360,300,896.40 in the same period of 2022[49] - Cash and cash equivalents increased by 273.95% to CNY 634,895,339.69, primarily due to the arrival of raised funds[14] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 amounted to CNY 609,589,952.26, a significant increase from CNY 92,201,757.76 at the end of September 2022[50] - Total cash inflow from financing activities reached $2.23 billion, up from $1.69 billion, reflecting strong capital raising efforts[52] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $608.70 million from $91.65 million, indicating a strong liquidity position[52] Research and Development - Research and development expenses surged by 153.56% to CNY 74,806,316.59, reflecting increased investment in product quality and cost optimization[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥74,806,316.59, significantly higher than ¥29,502,544.33 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[43] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development efforts[15] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 101,303,505 (31.79%) to 272,100,981 (46.30%) during the reporting period[20] - The total number of restricted shares decreased from 217,332,858 (68.21%) to 315,580,836 (53.70%) during the reporting period[20] - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Material Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 46.38% of total shares[21] - The company has 6,417 shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period[20] Other Financial Metrics - The total non-recurring profit and loss net amount is 1,267,194.45, after accounting for government subsidies of 2,802,988.00 and other operating income and expenses of -1,312,171.00[17] - The company reported a tax impact of -223,622.55 on non-recurring profit and loss[17] - The company reported a credit impairment loss of ¥-9,981,540.40, worsening from ¥-840,301.91 in the previous year, suggesting increased credit risk[43] - The company reported a credit impairment loss of CNY -11,746,571.08 in the first nine months of 2023, compared to CNY -840,301.91 in 2022, indicating a significant increase in credit losses[46]

Jilin Zheng Legal Law Firm 吉林证律 -- 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | 2000MD0190- | | | | | --- | --- | --- | --- | | 吉林证律律师事务所 | | | | | 2023 年 10 月 16 日 | | | | | 规范 尽责 专业 高效 | 第1页 | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 | 电话：0432-64890666 | 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2023)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 ...