证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-086 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 409,075,237 股，占公司有表决权股份总数的 69.6083%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,774,904 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 四、 其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事会 秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、电子邮 箱：luguijun1114@126.com。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 22 日披露的公告，公告编号：2023-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-083 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-081 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向金融机构 申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度增加向金融 机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的 综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（h ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围 | 经依法登记，公司经营范围 第十四条 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品；丙烯腈 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依法 | | 无储存批发。（依法须经批准的项目， | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 可开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 109,567,479 股，占公司总股本 18.64%，可 交易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 吉林省科技投资基金有 限公司－吉林省碳芯瑞 | | | | | | | | 1 | ...

证券代码:836077 证券简称:吉林碳谷 公告编号:2023-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 9 月 8 日(星 期五)15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用 网络远程的方式召开了业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加本活动的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:张海鸥先生; 公司董事会秘书、财务负责人:卢贵君先生; 券商代表:黄立凡先生、胡占军先生 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如下: 1、公司生产的碳纤维原丝产量比重大的主要是什么规格的?主要用于 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 22,560,000 股， 占公司总股本 3.84%。在本次质押的股份中，22,560,000 股为有限售条件股份， 0 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 8 月 23 日起至 2024 年 8 月 22 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林九台农村商业银行股份有限公司长春 分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 股份限售情况：98,743,239、16.80% 累计质押股数及占比（包括本次）：71,792,000、12.22% 曾经股 ...