证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-101 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-114 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会，现提名谢长志为吉林碳谷碳纤 维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与吉林碳谷碳纤维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-109 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，以及市场监管部门的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表 | 第七条 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | 人。 | | 第十四条 经依法登记，公司经营 | 第十四条 一般项目:高性能纤维 | | 范围为：研究、开发、生产和经营碳纤 | 及复合材料制造、高性能纤维及复合材 | | 维原丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依 | 料销售、石墨及碳素制品制造、石墨及 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 碳素制品销售、新材料技术研发、合成 | | 方可开展经营活动）。 | 纤维制造、合成纤维销售。（依法须经 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | | 展经营活动）。 | | 第一百条 公司设立两名独立董事， | 第一百条 公司设立 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-098 吉林碳谷碳纤维股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，保证吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 本管理办法所称关联交易 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-094 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率， 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，拟提名谢长志先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-108 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员》，现将具体情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司决定在董事会下设 审计委员会，并选举专门委员会成员。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 程岩 | 陈海军、朱波 | 审计委员会委员的任期与公司第三 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-113 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人谢长志，已充分了解并同意由提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事 会提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林碳谷碳纤 维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-102 吉林碳谷碳纤维股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 吉林九富城 | 持股 | 5%以 | 98,743,239 | 16.80% | 北京证券交易所上 | | 市发展投资 控股（集团） | 上股东 | | | | 市前取得 | | 有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...