证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 （4）回购价格区间：不超过 15 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月 证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等的相关法律、法规和规范 性文件的要求，合法、合规有序推动上述事项。 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 15,000,000 元，不超过 25,000,000 元 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股 东暂无在未 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-076 （三）会议召开的合法性、合规性 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-074 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公 司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉 林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》 （1）在法律法规 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 2024 年 9 月 3 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日登载于北京证券交易所信息披露平 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-072 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 753,483,424.79, a decrease of 37.38% compared to CNY 1,203,206,278.32 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 68,037,626.24, down 74.62% from CNY 268,094,517.54 year-on-year[13]. - The gross profit margin decreased to 17.71% from 34.68% in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 2.78%, down from 16.63% in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities for the current period was -120,914,992.67, a decrease of 4.54% compared to the same period last year[15]. - The operating revenue decreased by 37.38%, compared to a decrease of 1.65% in the previous year[16]. - The net profit decreased by 74.64%, compared to a decrease of 63.25% in the previous year[16]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was ¥82,693,069.93, compared to ¥306,358,958.19 in the first half of 2023, reflecting a decline of about 73%[71]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥82,617,641.95, down from ¥306,346,220.79 in the first half of 2023, representing a decrease of approximately 73%[71]. - The company's earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was ¥0.1158, compared to ¥0.4949 in the same period of 2023, a decline of about 76.6%[70]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,573,652,645.81, an increase of 6.21% from CNY 5,247,521,841.81 at the end of the previous year[14]. - The total liabilities increased by 11.05% to CNY 3,131,277,624.23 from CNY 2,819,672,073.07[14]. - The company's current ratio decreased to 0.99 from 1.04, indicating a decline in short-term liquidity[14]. - The company's interest coverage ratio was 2.72, down from 3.22, reflecting a decrease in the ability to cover interest expenses[14]. - The company's accounts receivable increased by 38.75% to ¥575,342,938.64, attributed to extended credit policies to support downstream industry health[26]. - Inventory levels rose by 33.90% to ¥392,741,952.64, due to lower raw material prices and the commissioning of new production lines[26]. - The company's construction in progress surged by 71.77% to ¥934,218,857.52, primarily due to investments in a new project for producing 30,000 tons of high-performance carbon fiber[26]. - The total liabilities reached CNY 3,188,267,852.03, up from CNY 2,881,587,337.03 in the previous year, indicating a growth of 10.6%[68]. - Long-term borrowings increased to ¥1,512,037,259.82 from ¥1,260,714,622.00, marking a significant rise of about 19.9%[64]. Research and Development - The company received 7 invention patents from the National Intellectual Property Administration in 2024, enhancing its R&D capabilities[2]. - Research and development expenses have decreased by 46.30%, amounting to 24,880,320.76 CNY compared to 46,334,344.19 CNY last year[28]. - The company is focused on enhancing research and development to maintain competitive advantages and reduce production costs in the carbon fiber industry[40]. - The company has established a research and testing center for carbon fiber and related products as part of its future development strategy[52]. Market and Industry Trends - The carbon fiber industry in China has seen significant growth, with wind power installations reaching 75.9 GW in 2023, a 102% increase year-on-year[23]. - The photovoltaic sector also experienced substantial growth, with new installations of 216.88 GW in 2023, marking a 148.12% year-on-year increase, driving demand for carbon fiber materials[24]. - The strategic importance of carbon fiber is highlighted in national plans, emphasizing its role in green energy development and various industrial applications[22]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of corporate governance, ensuring the protection of minority shareholders' rights and enhancing overall governance standards[38]. - The company actively engages in social responsibility, focusing on poverty alleviation and rural revitalization, contributing to community development[37]. - The company has established a systematic talent training program to build a competitive workforce for long-term development[20]. Risks and Challenges - The company faces risks related to customer concentration, particularly in regions like Jilin, Zhejiang, and Jiangsu, which could impact operations if major clients experience adverse changes[39]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for acrylonitrile, which is influenced by international oil prices and supply-demand dynamics[39]. - The company anticipates risks if the growth of downstream applications for carbon fiber falls below expectations, which could affect sales expansion[39]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Materials Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 46.38% of total shares[49]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 460,597,183, accounting for 78.37% of total shares[50]. - The total number of unrestricted shares increased to 316,956,817, representing 53.93% of the total share capital[48]. Cash Flow and Financing Activities - The cash flow from financing activities has decreased by 74.18%, amounting to 280,249,596.47 CNY compared to 1,085,343,559.60 CNY last year[34]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 106,357,959.72, compared to an increase of CNY 637,192,878.19 in the same period last year[73]. - Cash inflow from financing activities was CNY 1,230,052,445.87, a decrease from CNY 1,307,480,626.14 in the prior year, with a net cash flow of CNY 280,249,596.47[73]. Employee and Management Changes - The company employed a total of 1,066 staff at the end of the reporting period, reflecting a net increase of 56 employees[61]. - The number of technical staff increased to 151, up from 120, indicating a growth of approximately 25.8%[61]. - The company appointed new executives, including Song De Wu as Chairman and Li Kai as General Manager, indicating a significant leadership change[59]. Legal and Compliance - The company reported a total of 1,100,000.00 CNY in litigation claims, representing 0.05% of the net assets at the end of the reporting period[42]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[42]. - There were no instances of shareholders or related parties misappropriating company funds or assets[42].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元，并于 2023 年 7 月 17 日到账。 上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中 准验字[2023]2021 号验资报告。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-073 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-073 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元，并于 2023 年 7 月 17 日到账。 上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中 准验字[2023]2021 号验资报告。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要 ...