证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-046 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 (地址)ADDRESS: 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2089 号标准无 保留意见的审 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-026 会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1996 年 3 月 20 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计 收费 75 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 首席合伙人：田雍 2023 年度末合伙人数量：40 人 2023 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 58,768,181.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）作为吉林碳谷碳纤维股份 有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 法规的规定，对吉林碳谷 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，有效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立 董事会审计委员会并选举委员》、《关于制定或修订公司内部治理规则》等议案， 公司第三届董事会下设审计委员会由程岩女士（独立董事）、朱波先生（独立董 事）、陈海军先生（董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的程 岩女士担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评 估内 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-032 任职期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产 经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决 议执行情况等。通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相 关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。实时关注 外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。 2023 年年度独立董事述职报告（朱波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司的关联方向公司提供资金支持 暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对关联方向吉林碳谷提供资 金支持暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提 供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率 （LPR）为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期 为股东大会审议通过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资 金需求确定，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。 （二）决策与审议程序 审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 （一）法人及其他 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-027 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报 价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除 发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经 中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021 号验资 报告。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 | 中准专字[2024]2229 号 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称吉林碳谷公司) 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的要求编制《募集资金存 放与使用情况专项报告》,并保证其 ...