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旭杰科技:公司章程
2024-12-20 12:07
公司文件 旭杰科技(苏州)股份有限公司 章 程 (二零二四年十二月) 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...
旭杰科技:关于终止向特定对象发行股票事项的公告
2024-12-20 12:07
关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 19 日 分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下: 一、 基本情况 2024 年 4 月 2 日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关 议案,并经公司 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-135 旭杰科技(苏州)股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 19 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司终止本次向 ...
旭杰科技:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-12-20 12:07
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-129 旭杰科技(苏州)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人:丁杰 6.会议列席人员:其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生,根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会选举丁杰先生为公司第四 届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通 ...
旭杰科技:江苏益友天元律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-12-20 12:07
江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技(苏州)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址:苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话:0512-68240861 传真:0512-68253379 二零二四年十二月 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技(苏州)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:旭杰科技(苏州)股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受旭杰科技(苏州)股份有限 公司(下称"公司")的委托,指派薛静怡、王一达律师(下称"本所律师")出 席了公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本 ...
旭杰科技:关于暂不召开股东大会公告
2024-12-20 12:07
根据相关工作的整体安排,公司董事会决定暂不召开审议《关于拟修订<公司 章程>的议案》相关议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知, 提请股东大会审议本次相关议案。 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于暂不召开股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技(苏州)股份有限公司拟变更公司章程,公司于 2024 年 12 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于2024 年12月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的相关公告。 证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-136 特此公告。 旭杰科技(苏州)股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 ...
旭杰科技:舆情管理制度
2024-12-20 12:07
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-133 旭杰科技(苏州)股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日第四届董事会第一次会议审议通过,无需 提交股东大会审议。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"旭 杰科技")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保 护投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律 法规的规定和《旭杰科技(苏州)股 ...
旭杰科技:关于拟修订《公司章程》公告
2024-12-20 12:07
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-134 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职务的董 | 第七条 由代表公司执行公司职务的经 | | 事长为公司的法定代表人,并依法进行 | 理为公司的法定代表人,并依法进行登 | | 登记,如公司法定代表人变更,应进行 | 记,如公司法定代表人变更,应进行变 | | 变更登记。担任法定代表人的董事辞任 | 更登记。担任法定代表人的经理辞任 | | 的,视为同时辞去法定代表人。法定代 | 的,视为同时辞去法定代表人。法定代 | | 表人辞任的,公司应当在法定代表人辞 | 表人辞任的,公司应当在法定代表人辞 | | 任之日起三十日内确定新的法定代表 | 任之日起三十日内确定新的法定代表 | | 人。 | 人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 ...
旭杰科技:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-12-20 12:07
第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-130 旭杰科技(苏州)股份有限公司 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人:袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-131)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 ...
旭杰科技:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
2024-12-20 12:07
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过: 选举丁杰先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,764,069 股,占公司股本的 21.01%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过: 证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-131 旭杰科技(苏州)股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 选举袁华先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 12 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 76,000 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。 (三)高级管理人员换届的基本情况 根据《公 ...
旭杰科技:关于为控股子公司提供担保的公告
2024-12-12 10:14
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2024-127 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足业务发展需要,公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司(以下简 称"苏州杰通")拟向上海银行苏州分行(以下简称"上海银行")新增申请不超 过 200 万(含)银行综合授信,担保期限一年。苏州杰通直接持股股东方按照 持股比例为上述授信提供连带责任担保,其中,旭杰科技(苏州)股份有限公司 (以下简称"公司")提供担保金额 90 万元,苏州保祥建筑产业有限公司(以 下简称"苏州保祥")提供担保金额 110 万元。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.10%。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (三)决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 ...