证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 1.议案内容： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 就公司 2024 年半年度整体 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-088 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议 案： （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表 监事的议案》 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电 话方式发出 5.会议主持人：沈洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将满 ...

独立董事提名人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名李苒洲为无 锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基 酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-092 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-091 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李苒洲，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有 限公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-086 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-093 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价 格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元 (超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元 (超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金已 全部到位，并由上会会 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董 ...

一、募集资金基本情况 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》等有关规定，对无锡晶海调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,08 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-087 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二 十七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过： 提名李松年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股本的 59.87%， 不是失信联合惩戒对象。 提名蔡立明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 提名李琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-088 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电 话方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议 案： 5.会议主持人：沈洪 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表 监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将满 ...