证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-092 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李苒洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名李苒洲为无 锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基 酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-082 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 度报告摘要》（2024-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 就公司 2024 年半年度整体经营情况，公 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-090 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名陈坚为无锡 晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基酸 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无 锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三） ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-094 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司取得原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）收到 欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称 "CEP 证书"），现将相关情况公告如下： 1、药品名称：LYSINE ACETATE/醋酸赖氨酸 二、药品的其他相关情况 醋酸赖氨酸化学名为 L-2,6-二氨基己酸醋酸盐，醋酸赖氨酸是 人体必需氨基酸之一，它不仅参与机体的某些代谢过程，同时还影响 其它氨基酸的代谢和吸收。现有研究结果表明：赖氨酸能抑制单纯疤 2、药品生产商/持有人：无锡晶海氨基酸股份有限公司 3、生产地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下 4、证书编号：2024-095–Rev 00 5、发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 6、有效期：2024 年 8 月 16 日起五年内有效 疹病毒的复制，对治疗心绞痛、心肌梗塞有预防作用，改善记 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈坚，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有限 公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-089 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-083 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-080 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：无锡晶海氨基酸股份有限公司 统一社会信用代码：91320200717435204L 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：无锡市锡山区东港镇港下 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 法定代表人：李松年 注册资本：7,768.80 万(元) 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。 成立日期：1995-05- ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-080 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。 二、工商登记情况 公司名称：无锡晶海氨基酸股份有限公司 统一社会信用代码：91320200717435204L 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：无锡市锡山区东港镇港下 法定代表人：李松年 注册资本：7,768.80 万(元) 成立日期：1995-05-09 经营范围：原料药（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙 氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-079 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 11 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、上海申银万国证券研 三、 投资者关系活动主要内容 1、2023 年度晶扬生物对公司采购发生在下半年的原因？ 晶扬生物仅向公司采购四氢甲基嘧啶羧酸这一款产品，该产品 保质期较长，在目前整体销量较小的情况下，公司每年仅会安排一 次生产该产品，晶扬生物则根据预测未来一年的销量向公司一次性 采购该产品。2023 年度在 7 月生产并销售，与以往年度情况一致。 2、目前公司产能利用率如何？ 公司的产能利用率处于较高水平，产能处于饱和状态。 3、请问公司产品的定价机制如何？ 公司产品的定价综合考虑 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-078 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,744,000 股，占公司总股本 4.8193%，可交易时间为 2024 年 7 月 5 日 | 股份性质 | | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 23,928,120 | 30.80% | | 有限售条件 | 1、高管股份 | 46,512,000 | 59.87% | | 2、个人或基金 | | 47,880 | 0.06% | | 3、其他法人 | | 7,200,000 | 9.27% | | 的股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | 5、其他 | | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份合计 | | 53,759,880 | 69.20% | | 总股本 | | 77,688,000 | 10 ...