无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-008 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日电话通知 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预 计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合 理、审慎、有效地使用募集资金 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的专项说明的 鉴证报告 上会师报字(2024)第 0232 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Shecial General Partnershih) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0232 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 25 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-020 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、 法规、规范性文件和《无 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-009 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤 勉、严谨、负责的态度，我们对公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独 立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独 立意见 上，我们同意此项议案。 二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-021 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规、规章制度以及《无锡晶海氨基酸股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其 它单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-006 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于增加经营范围完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》。 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：无锡晶海氨基酸股份有限公司 统一社会信用代码：91320200717435204L 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住所：无锡市锡山区东港镇港下 法定代表人：李松年 注册资本：4,680 万(元) 成立日期：1995-05-09 营业期限：1995-05-09 至无固定期限 2024 年 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-005 无锡晶海氨基酸股份有限公司 保荐机构（主承销商）东方投行已于 2024 年 1 月 11 日将行使超 2 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市（以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 10 日行 使完毕。东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机 构（主承销商）" 、"主承销商"）担任本次发行的保荐机构、主承销 商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以 下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东方投行作为本 次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价 格 16.5 ...

超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-004 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年1月10日行使完毕。东方证券承 销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，东方投行已按本次发行价格16.53元/股于2023年11月30日（T 日）向网上投资者超额配售234.00万股，占初始发行股份数量的15 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 10 日行使完毕。东方证券承销保荐有限 公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构 （主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 东方投行就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，东方投行已按本次发行价格 16.53 元/股于 2023 年 11 月 30 日（T 日）向网上 投资者超额配售 2,340,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通 过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 | ...

上海市浦栋律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施事项 之 专 项 法 律 意 见 书 浦 栋 律 师 事 务 所 PU DONG LAW OFFICE 中国·上海 SHANGHAI·CHINA 上海市浦东东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 上海市浦栋律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施事项之 专项法律意见书 致：东方证券承销保荐有限公司 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"）接受东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"、"主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）的委托，指派唐勇 强律师、陆成铭律师 ...