公告编号：2023-123 无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，无锡晶海氨基酸股份有限公司的股票将于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所上市。 证券简称：无锡晶海 证券代码：836547 本次公开发行股票数量：1,560.00 万股 公开发行后总股本：1,794.00 万股 二、风险提示 公司本次发行价格 16.53 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失 的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：无锡晶海氨基酸股份有限公司 法定代表人：李松年 住所：江苏省无锡市锡山区东港镇港下 联系人：陈向红 联系电话：0510-88350255 （二）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 法定代表人：崔洪军 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼 公告编号：2023-123 联系人 ...

证券简称： 无锡晶海 证券代码： 836547 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. （江苏省无锡市锡山区东港镇港下） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼 二零二三年十二月 无锡晶海氨基酸股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《无锡晶海氨基酸股份有限公 司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）与本次公开发 ...

公告编号：2023-121 无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）申请已于 2023 年 9 月 7 日经北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 49 次审议会议审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批复同意注册 （证监许可〔2023〕2262 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证 券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"无锡晶海"，股票代码为"836547"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上 向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处 行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2021) 2361 上会会计师事务所(特殊普通合伙〉 中国上海 4-1-1 1 防伪编码: 31000008202180367C 被审计单位名称: 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计期间: 2020 报告文号: 上会师报字 (2021) 2361 签字注册会计师: 程俊平 注师编号: 320000050012 签字注册会计师: 李大燕 注师编号: 410100230008 事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 021-52920000 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 4-1-2 1 1 事务所地址: 上海市静安区威海路755 25 牛寸百豆" ，江令令计 市萝参所(特殊等在合伙} &Iw.呻明，鸣响制?ω仇创栩栩栩也(司机ia1 gþ ~PA倒加呻司、) 审计报告 上会师报宇(2021) 2361 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东 ...

证券简称：无锡晶海 证券代码：836547 Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd. 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 ...

公司章程〈草案〉 〈北交所上市后适用〉 二二年十二月 7-1-1-1 | 目录 | | --- | | 第一章总则 … | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 … ……………………………………………………… | | 第三章股份… … … … … …… …… … … …… 2 | | 第一节股份发行 … … | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 … …… … … … | | 第四章股东和股东大会 | | 第一节股东… … … 4 | | 第二节股东大会 6 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第五章董事会 ………… ……… … … 20 | | 第一节董事………………………………………………… … … 20 | | 第二节董事会 … … … … 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 …… … 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节监事 … 28 | | 第二节监事会 ……… …… ……………………………… ……… .29 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计…… …… 31 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二〇二三年十月 3-2-1 北京证券交易所： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"、"发行人"或"公司"）申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的 规定，向北京证券交易所提交了发行上市申请文件。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）接受发行 人的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，并向北京证券交易所出具本上市保荐书。保荐机构及其保荐代表人根 据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 7 | | 四、关于发行人的设立 12 | | 五、关于发行人的独立性 13 | | 六、关于发行人的发起人、股东和实际控制人 15 | | 七、关于发行人的股本及其演变 20 | | 八、关于发行人的业务 26 | | 九、关于关联交易及同业竞争 28 | | 十、关于发行人的主要财产 34 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 39 | | 十二、关于发行人的重大资产变化和收购兼并 40 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 41 | | 十四、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

4-4-1 4-4-2 4-4-3 | 11,417.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,578,868.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / / // // // // | 388,793.76 | 656,345.00 | 4,246,630.5 | 2,190,074.57 | ,190,074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023年1-6 | 计机构负责 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

公告编号：2023-120 无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请已 于 2023 年 9 月 7 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核通 过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2262 号文同意注册。东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构（主承销商）"或"主承 销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 16.53 元/股，本 次公开发行股份数量 1,560.00 万股，发行后总股本为 6,240.00 万股，本次发行数 量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东方投行 不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行总股数将扩大至 1,794.00 万股，发行后总股本扩大至 6,474.00 ...