二、 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 序号 股东姓名或名称 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人 董事、 监事、 高级管 理人员 任职情 况 本次 解限 售原 因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解除 限售股数 占公司总 股本比例 尚未解 除限售 的股票 数量 1 上海荣晟私募基 金管理有限公司 －上海荣晟屹霖 进取私募证券投 资基金 否 - F 900,000 1.1585% 0 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-078 无锡晶海氨基酸股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,744,000 股，占公司总股本 4.8193%，可交易时间为 2024 年 7 月 5 日 五、 备查文件 | 2 | 爱普香料集团股 | 否 | - | F | 600,000 | 0.7723 | % | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 l 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年6月6日召开的第三届董事会第 二十六次会议决议召集。公司已于2024年6月6日在北京证券交易所指定网站 上刊登了《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会 通知公告(提供网络投票)》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开本次股东大会。 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临时股东 大会于 2024年 6 月 25 日 14 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公 司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-077 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及见证律师列席会议。 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-075 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 修订原因 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总 股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股 变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,00 0 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完毕。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条 款进行修订。 三、 备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决 议》 一、修订内容 根据《公司法》、及北京证券交易所股票上市规则（试行）等 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-073 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-075）。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-074 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 2、 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 25 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年六月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-073 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案， ...