证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-009 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资 金使用安排，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用 效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用闲置募集资金进行现金 管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资 金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行 现金管理履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定。因此，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-012 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 注：公司募集资金专户中存储的募集资金总额超出公司实际募集资金净额 （含超额配售选择权行使后）的部分，系公司尚未以募集资金置换的发行费用及 银行存款利息。 （二）募集资金暂时闲置的原因 截至 2024 年 1 月 11 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 无锡晶海氨基 | 中国银行股份有 | | | | 酸股份有限公 | 限公司无锡港下 | 524880055486 | 20,380,200.75 | | 司 | 支行 | | | 序号 募集资金 用途 实施 主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度 （%） （3）=（2）/ （1） ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-013 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额 为人民币 296,548,200.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费 用后的募集资金净额为人民币 266,404,624.15 元。上述募集资金已 全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并出具了《无锡晶海氨基酸股份有限公司验资 报告》（上会师报字（2023）第 14448 号）和《无锡晶海氨基酸股份 有限公司验资报告》(上会师报字（2024）第 0089 号)。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-011 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后），发行价格为人民币 16.53 元/股，募集资金总额 为人民币 296,5 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-014 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借 款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提 供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子 公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"晶 泓科技"）出资及提供借款实施募投项目。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,940,000 股（超额 配售选择权行使后 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-019 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充 分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法 ...

董事会专门委员会工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公 司")战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司 高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和 专业性，根据《公司法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立战略 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本 工作制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本 制度和董事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 第三条 各专 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-010 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、 网络投票起止时间：2024 年 2 月 7 日 15:00—2024 年 2 月 8 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-021 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规、规章制度以及《无锡晶海氨基酸股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大 会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。 第四条 公 ...