关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 东方证券承销保荐有限公司 2023 年 12 月 12 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内（含 第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 1 月 10 日），获授权主承销商东 方投行有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司股票，且申报买 入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股 份数量限额（234.00 万股）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东方投行作为本次发行的获授权 主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-007 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，公司注册资本及公司类型发生变化，因公司经营管理需要，变 更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变 更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办 理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。 具体 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-016 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 无锡晶海氨基酸股份有限公 | 第二条 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司。 | 公司系由无锡晶海氨基酸有限公司 | | 公司系由无锡晶海氨基酸有限公司整 | 整体变更设立的股份公司，在无锡市行政 | | 体变 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款实施募 投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用部分募集资 金向全资子公司出资及提供借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,0 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》等有关规定，对无锡晶海调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资 ...

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-015 无锡晶海氨基酸股份有限公司 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司对第三 届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事长兼总经理李松年辞去 审计委员会委员职务；董事会选举董事侯一鸣担任审计委员会委员， 任期与第三届董事会任期一致，与独立董事陈坚、李苒洲共同组成第 三届董事会审计委员会。 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的专项说明的 鉴证报告 上会师报字(2024)第 0232 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Shecial General Partnershih) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0232 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 25 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-026 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具 体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要 股东不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不 在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-008 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日电话通知 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 1.议案内容： 根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书》中关于募集 资金使用情况的安排，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-023 无锡晶海氨基酸股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规和《公司 章程》，公司税后利润按 ...