证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-024 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同 意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事任 免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 任命郭成文先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 任命郭成文先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名洪贤伟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-020 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45.48 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-013 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑玉坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 郑玉坤：男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 行政管理专业背景。1990 年 11 月 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-019 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 15 日，明阳科技（苏州股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度权益分派 预案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,742,061.87 元，母公司未分配利润为 133,480,793.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,200,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.883 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 40,072,560.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-016 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行保障本金安 全类银行结构性存款，获得一定的收益，以求为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 单笔金额不超过5,000万元人民币，年度发生总额不超过50,000万元人民币。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，一般情况下 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-003 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期末，公司总资产为 462,930,595.09 元，较报告期初上升 44.19%；归属 于上市公司股东的所有者权益 354,152,229.47 元，较报告期初上升 86.66%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，公司营业收入同比上升 24.38%；主要原因系客户产品需求增 加，公司产销量继续提升所致。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升 29.75%；归属于 上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比上升 29.57%；主要原因系客户产 品需求增加，公司产销量继续提升；另由 ...

| | 公告日期 | 2024-02-07 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) | 成交数量 连续竞价 （股） | 11558090.0 | 成交金额（万 元） | 14874.61 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 3287279.49 | 42286.81 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3221054.47 | 3827626.74 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2981527.99 | 1548141.54 | | 买4 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | | | 2193809.9 | 26117.42 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 19 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | 873305 | 九菱科技 | 10215627.0 | 20132.05 | 达到60.05% | | 2024-02- | 836433 | 大唐药业 | 41763051.0 | 21355.57 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | | | | | 达到49.44% | | 2024-02- | | 西磁科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 07 | 836961 | | 6527182 | 12978.7 | | | 2024-02- | 873305 | 九菱科技 | 6826504 | 14538.51 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 07 | | | | | | | 2024-02- | 833580 | 科创新材 | 8485963 | 6058.45 | 当日收盘价涨幅达到29.86% | | 07 ...

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) 12168311.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 17052.46 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 5708030.22 | 2335987.64 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 4971691.26 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | | | 4700669.95 | 0 | | 买4 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路营业部 | | | 3582753.96 | 0 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 3287756.59 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | | ...

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 2024-02-06 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) | 成交数量 连续竞价 | 18864500.0 | 成交金额（万 | 24413.58 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | | 9191653.54 | 7353388.96 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 7834451.11 | 2335987.64 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5481948.9 | 1017662.08 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 4981834.26 | 0 | | 买5 | 平安证券股份有 ...