募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4940 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明阳科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明阳科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 明阳科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-019 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 三、相关工作情况 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成由 3 名董事组成，分别为郑玉 坤、申小平、陆夏明，三人均为独立董事其中会计专业人士郑玉坤担任公司审 计委员会主任委员（召集人）。 报告期内，2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。公 司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-025 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共 计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金为 14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费及 ...

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服 务，上期审计收费 61.48 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-010 明阳科技（苏州）股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 202 ...

东吴证券股份有限公司 关于明阳科技(苏州) 股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东吴证券")作为明阳 科技(苏州)股份有限公司(以下简称"明阳科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一 一募集资金管理》等相关规定,对公司募投项目延期事项进行了核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会于 2023年 1 月 31 日下发的《关于同意明阳科技 (苏州)股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]216 号)文件同意,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行 股票数量为 1,290.00 万股,本次发行的价格为人民币 11.88 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—84 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-007 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司 2024 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-027 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行保障本金安 全类银行结构性存款，获得一定的收益，以求为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2025 年使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，一般情况下，收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 单笔金额不超过5,000万元人民币，年度发生总额不超过 ...

投资评级：增持（下调） | 日期 | 2025/3/14 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 27.77 | | 一年最高最低(元) | 38.00/8.50 | | 总市值(亿元) | 28.66 | | 流通市值(亿元) | 13.53 | | 总股本(亿股) | 1.03 | | 流通股本(亿股) | 0.49 | | 近 3 个月换手率(%) | 396.21 | 北交所信息更新 北 交 所 明阳科技（837663.BJ） 积极拓展"总成件"高价值新品类，2024 年营收预告同比+18% 2025 年 03 月 17 日 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 预计 2024 年营收 3.04 亿元（+17.99%），归母净利润 0.79 亿元（+18.66%） 公司发布 2024 年业绩快报，预计 2024 年公司实现营业收入 3.04 亿元，同比增 长 17.99%；归母净利润为 0.79，同比增长 18.66%；扣非净利润 0.73 亿元，同比 增长 10.59%。受下游汽车行业年降影响，我们下调 202 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Outperform" [1][3]. Core Views - The company is actively expanding into high-value new product categories, specifically "assembly components," with a revenue forecast for 2024 showing a year-on-year increase of 18% [1][3]. - The automotive industry in China is expected to see steady growth in production and sales in 2024, with a focus on the increasing functionality of seating configurations due to the "new four modernizations" trend [4]. - The company has demonstrated strong cost control and high labor efficiency, with a return on labor investment reaching a historical high of 226.24% in the first three quarters of 2024, up 31.24 percentage points from 2023 [5]. Financial Summary - The company anticipates a revenue of 304 million yuan in 2024, representing a growth of 17.99% year-on-year, and a net profit of 79 million yuan, which is an increase of 18.66% [3][6]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.77 yuan, 0.91 yuan, and 1.09 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 36.3, 30.4, and 25.4 [3][6]. - The company's total revenue is expected to grow from 258 million yuan in 2023 to 304 million yuan in 2024, and further to 421 million yuan by 2026 [6][10]. Market Trends - The Chinese automotive market is projected to achieve production and sales of over 31 million vehicles in 2024, with new energy vehicles accounting for more than 40% of total sales [4]. - The trend towards electric and intelligent vehicles is driving demand for advanced seating solutions, which presents significant market expansion opportunities for the automotive seating components industry [4]. Operational Insights - The company has invested 45% of the total raised funds in its projects by mid-2024, with production expected to commence on May 16, 2025, which will further enhance its growth potential [5]. - The introduction of "assembly components" as a new product category is expected to provide substantial market value and growth opportunities, aligning with the company's core strategic planning [5].