金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,金圆统一证券有限公司(以下简称"金 圆统一证券"或"保荐机构"）作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"路桥信息")的保荐机构,负责路桥信息的持续督导工作,并出具 2024年度 持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | | | | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但 不限于《董事会议事规则》《内部审计制度》 | | 的情况 | 《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》 | | | 《舆情管理制度》等)。本督导期内,路桥信 | | | 息有效执行了规则制度。 保荐机构查阅了公司募集资金管理相关制度、 | | | 募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、 | | 3、募集资金使用监督情况 | 募集资金使用明细账、会计师出具的2024年 | | | 度募 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-039 厦门路桥信息股份有限公司 关于控股股东及持股 5%以上股东的控股股东 股权结构发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步深化国有企业改革，优化国有资本布局和结构，推进国有企业战略 性重组和专业化准则，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的厦门 信息集团有限公司（以下简称"信息集团"）及厦门路桥建设集团有限公司（以 下简称"路桥集团"）100%股权划转给厦门国有资本运营有限责任公司，并完成 工商变更登记手续。由此导致厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东信息集团以及持股 5%以上股东厦门市高速公路建设开发有限公司、厦 门路桥五缘投资有限公司的控股股东路桥集团股权结构发生变化，公司控股股东 及实际控制人结构图相应调整，相关情况说明如下： 一、公司控股股东及实际控制人结构图调整情况 6、法定代表人：曾挺毅 1、股权结构变更前： 2、股权结构变更后： 二、变更后信息集团和路桥集团的控股股 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-038 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：本次厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40- 17:00 采用网络方式举行。 投资者通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事/总经理/董事会秘书魏聪先生、公司财务负责 人黄育苹女士、公司独立董事刘馨茗女士、公司保荐代表人胡盛 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-037 厦门路桥信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号 2025-013 号）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014 号）。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 ...

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-027 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，厦门路桥 信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事 吉国力先生、刘馨茗女士及程国卿先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-033 厦门路桥信息股份有限公司 使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用及确保资金流动性 和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购 买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 自 2024 年年度股东会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，有效期内投资 额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民 币 5,000 万元）。 在上述投资额度及期限内，由公司董事会授权公司董事长审批，公司财务部 门具体操作。超过部分将按《融资管理制度》规定进行审批。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-031 厦门路桥信息股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 方实际发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品、固定资 产或接受劳务 | 21,500,000.00 | 21,696,843.49 | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品或提供 | 181,000,000.00 | 48,181,823.91 | 根据公司经营业务发展需 | | 品、提供劳务 | 服务 | | | 要，预计销售额增加。 | | 委托关联方 销售产品、商 | - ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-019 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-009 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,738,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗、程国卿因 工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理郭伟因工作原因缺席。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6. ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0317 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 关于厦门路桥信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0317 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门路桥信息股份有限 公司（以下简称路桥信息公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]361Z0275 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，路桥 ...