本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-021 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚 持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况,提升公司资 产质量，增强公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥499,834,943.79, representing a 30.10% increase compared to ¥384,185,912.97 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,370,952.70, a decrease of 3.49% from ¥40,794,781.65 in 2022[24] - The gross profit margin for 2023 was 18.75%, slightly up from 18.48% in 2022[24] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 9.11% for 2023, down from 10.27% in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.31, a decrease of 3.13% from ¥0.32 in 2022[24] - Total assets increased to 738,764,613.46, a growth of 44.85% compared to 2022[26] - Total liabilities surged to 292,310,496.88, reflecting a significant increase of 217.81% year-over-year[26] - Operating cash flow improved significantly, reaching 84,496,225.52, a 184.97% increase from the previous year[26] - The company's main business revenue accounted for 98.84% of total operating revenue, with a significant focus on the promotion of non-adhesive materials and variable information label products[63] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥84,496,225.52, an increase of 184.97% compared to ¥29,651,242.00 in 2022, primarily due to increased receivables and export tax refunds[70] Research and Development - The company obtained two invention patents related to label production and quality detection in 2023[5] - The company holds 31 patents, including 15 invention patents, indicating strong R&D capabilities[35] - Research and development expenses increased by 20.88% to ¥18.67 million, reflecting the company's commitment to innovation[53] - The company applied for two invention patents related to new materials during the reporting period, indicating ongoing R&D efforts[42] - The total number of R&D personnel increased to 69, with R&D personnel accounting for 13.39% of the total workforce, up from 12.26%[81] - The company aims to continuously monitor industry developments and downstream supply-demand changes to improve product structure and expand application fields[101] - The company plans to continue developing new technologies and formulations to reduce production costs and increase profit margins[102] Market Expansion and Sales - Domestic sales grew by 18.89%, while international sales increased by 36.64%, highlighting the effectiveness of the company's international expansion strategy[64] - The company exports products to dozens of countries, highlighting its market expansion efforts[39] - The company aims to enhance its global market share, focusing on expanding sales of variable information labels in the domestic express delivery and e-commerce sectors, particularly in South China and East China[97] - The company has a strong international presence, having focused on export business for over 20 years, and will continue to pursue international market growth[96] Production and Operations - The construction of the variable information label production line is nearly complete and is expected to commence production in 2024[5] - The company has completed the construction of key infrastructure for the variable information label production line, including automated production systems and intelligent logistics systems[42] - The company has achieved significant production capacity improvements with the launch of three production lines in the second phase project, addressing long-standing capacity constraints[95] - The company is focusing on vertical integration in raw material production and automation in production lines to enhance market competitiveness and control costs[101] Financial Management and Governance - The company has established a transparent decision-making process for profit distribution, allowing minority shareholders to express their opinions[139] - The company has established an investor relations management system to ensure shareholders can exercise their rights effectively, with designated personnel managing daily interactions[188] - The company has established a robust internal control system, compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective governance[199] - The financial management system is strictly adhered to, with independent accounting practices in place[199] - The company has a clear responsibility accountability system for annual report errors, enhancing transparency and compliance[200] Shareholder and Equity Management - The actual controller holds 71.42% of the company's shares, posing a risk of improper control over major personnel decisions and operational strategies[101] - The company distributed a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares, totaling 15,404,160.00 CNY, completed on June 29, 2023[138] - The company aims for a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit each year, ensuring at least 30% of the average distributable profit over the last three years[135] - The company has a total share capital of 128,368,000 shares, with a proposed annual distribution plan of 2.5 CNY per 10 shares[142] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[143] Employee Management - The total number of employees increased from 508 to 563, with a net addition of 55 employees during the reporting period[157] - The company has implemented a performance-based bonus system for directors and senior management, with bonuses paid annually[153] - The company has a structured recruitment and training plan to enhance employee efficiency and quality[158] - The number of master's degree holders among employees increased from 2 to 4[157] Environmental and Sustainability Initiatives - The company emphasizes the importance of environmental sustainability, responding to increasing consumer demand for eco-friendly products[94] - The company has implemented measures to promote the use of standardized, green, and recyclable packaging materials[167] - The company is encouraged to adopt clean production technologies and reduce raw material and energy consumption in line with the "13th Five-Year Plan" for the express delivery industry[167] Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact operating costs and profitability[99] - To mitigate risks from overseas market dependency, the company plans to increase domestic sales through targeted marketing strategies and expanding its sales team[99] - The company is implementing measures to manage foreign exchange risks, including forward foreign exchange transactions and adjusting pricing strategies[100] - The domestic express logistics industry has surpassed 100 billion packages, indicating significant market potential, but fluctuations in the downstream industry could adversely affect future performance[101]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-034 河北方大新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定和 要求，公司对致同近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。 3.诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。24 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-036 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-024 2023 年独立董事述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人于 2023 年 11 月 10 日任职，任职期间本人积极参加公司的董事会，认真审阅相关资料，与公 司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎、独立行使了表决权， 未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履行了独立董事勤勉尽责的义务。 本人具体参会情况如下表： | 姓名 | 出席董事会 | 出席董事会 | 投票情 | 列席股东 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 方式 | 况 | 大会次数 | 方式 | | 王春和 | 1 | 现场 | 赞成 | 0 | - | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会工作情况 2023 年度，本人未在公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-023 河北方大新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人按时参加公司 的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的 讨论并提出合理建议 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-040 河北方大新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业 务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内签署外汇衍生品交易业务 相关协议等法律文件，并由财务部负责具体运作和管理。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 鉴于公司营业收入中外销占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对 公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公 司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品业务品种 公司及各子公司拟开展外汇衍生品 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 河北方大新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-030 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）[原证号（冀(2017)元氏 县不动产权第 0000114 号）（冀(2019)元氏县不动产权第 0001474 号）]为相关 授信进行抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与银行签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃 权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交 股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...