证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-082 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意 见。 （2）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司< 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-076 河北方大新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,244,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.8483%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 1.公司在任董事 8 人 ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-080 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌、王春和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-084 河北方大新材料股份有限公司监事会 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定 的激励对象条件及《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》 规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本 次拟获授权益的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得实施或不得获授权益的情 形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的预留授予日符合《监管指引 3 号》相关法律法规、规范性文 件和《激励计划（草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 11 月 10 日为本次股权激励计划涉及权益 的预留授予日，向 15 名符合条件的激励对象合计授予 64.00 万股限制性股票。 河北方大新材料股份有限公司 监事会 关于 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-075 河北方大新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象的核查意见 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年股权激励 计划预留限制性股票授予的激励对象名单》（公告编号：2023-068）。公司监事会 结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 5 日通过公司内部信息公示 栏对 2022 年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单向全体员工进行 公示并征求意见，公示期不 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-074 河北方大新材料股份有限公司 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-067）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-066 河北方大新材料股份有限公司 5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对 2022 年股权激励计划首次权益 授予事项发表了意见。北京市尚公律师事务所出具关于河北方大新材料股份有限 公司 2022 年股权激励计划授予事项之法律意见书。 2023 年 1 月 11 日，公司完成了本次股权激励计划限制性股票的首次授予登 记相关事宜，并于 2023 年 1 月 13 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》，后于 2023 年 1 月 16 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》（更正公告）。 关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-049 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-064 河北方大新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<审计委员 会议事规则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构， 负责日常 工作联络和会议组织等工作。公司内部审计部门在审计委员 会的授权范围内， 行使内部审计监督权。 第一条 为强 ...

河北方大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-057 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于制订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董 ...