证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-030 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）[原证号（冀(2017)元氏 县不动产权第 0000114 号）（冀(2019)元氏县不动产权第 0001474 号）]为相关 授信进行抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与银行签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃 权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交 股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-032 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真 履行相关职责。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于改选董事会审计委员会委员的公告》，选举姚新平女士为第三届董事会审计 委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事马莉女士、独立董 事张宏斌先生及董事姚新平女士。 二、审计委员会工作情况 2023 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务 ...

2024年第二次临时股东大会的 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-019 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,411,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.6557%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

北 交 所 研 究 方大新材（838163.BJ） 2024 年 02 月 27 日 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/2/27 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.36 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 11.50/5.28 | | 总市值 ( 亿元 ) | 14.66 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 6.91 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.29 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.61 | | 近 3 个月换手率 (%) | 204.6 | 在建标签涂布生产线稳步推进，新增产能预计 2024 年逐步释放 不干胶标签广泛应用于物流、日化、食品饮料、医疗等各个行业。2019 全球不 干胶标签市场总需求中，食品和饮料市场需求分别占到 24%和 12%，新款不干 胶可变信息标签基本实现行业全覆盖。方大新材自研热熔胶技术环保、温度、成 本方面领先，在下游市场中形成了良好的口碑效应，品质通过了欧盟 REACH 认 证。不干胶标签材料的目标客户为全球各地的包装公司、印刷公司 ...

关于补选第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事及审计委员会委员的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的 议案》，具体如下： 公司董事会提名李小蓉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会 审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会同意选举王春和先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 河北方大新材料股份有限公司 本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由杨志、田新生、王春和组 成；公司第三届董事会审计委员会由马莉、姚新平、李小蓉组成。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告 ...

公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-013 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过： 提名李小蓉女士为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限自股东大会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-016 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 12 日 15:00—2024 年 3 月 13 日 15:00。 登记在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 李小蓉为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-017 河北方大新材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，独立董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公 司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事 为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水 平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期 内的独立董事津贴由税前 4 万元/年调整至税前 6 万元。 公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平， 进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股 东利益的情形。 特此公告。 河北方大新 ...