证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-066 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-067 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-065 司登记数据为准。 河北方大新材料股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 292,840 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.23%。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 292,840 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 129,008,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 128,715,160 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 67,630,565 | 52.42% | 67,337,725 | 52.32% ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-065 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 67,630,565 | 52.42% | 67,337,725 | 52.32% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 61,377,435 | 47.58% | 61,377,435 | 47.68% | | 3.回购专户股份 | | | | | | ——用于股权激励或员 | | | | | | 工持股计划等 | | | | | | ——用于转换上市公司 | | | | | | 发行的可转换为股票的 | | | | | | 公司债券 | | | | | | ——用于上市公司为维 | | | | | | 护公司价值及股东权益 | | | | | | 所必需 | | | | | | ——用于减少注册资本 | | | | | | 总计 | 129,008,000 | 100% | 128,715,160 | 100% ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性 文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-061 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,761,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.9271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-062 河北方大新材料股份有限公司 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日， 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，2024 年 6 月 21 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-062 河北方大新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日， 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，2024 年 6 月 21 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股 权激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河北方大新材料股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"2022 年股权激励计划"）等 相关规定，公司将对 2022 年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再 具备激励对象资 ...

2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开，召集 人和出席人员的资格，表决程序和表决结果发表意见如下： 1 北京市尚公律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的 ...