威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《威海邦德散热系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人所负债务提 供的保证、抵押、质押或其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、 银 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-069 披露应当遵守《上市规则》和中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露 定期报告内容与格式准则的有关规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联交易及关联人的认定 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-081 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 14:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 16 日 15:00—2023 年 10 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-065 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2023-066）、《公司章程》（公告编号：2023-073）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-068 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规和规范性文件以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中 ...

募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-080 威海邦德散热系统股份有限公司 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规的 规定以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《威海邦德散 热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为实行监督， 保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届监事会第十次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会议事规则 监事会制度 第一章 总则 第二章 监事会的职 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-067 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及《威 海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威海邦德散热 系统股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第七条 独立董事必须 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-072 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的 解决同业竞争、关联交易、股权代持、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵等相关事项的承诺、声明或说明，必须有明 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-080 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规的 规定以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...