证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-121 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）变更募集资金用途的概况 单位：元 | 序号 | 募集资金用 途投资项目 | 变更前拟投资 | 变更后拟投资 | 募集资金用途变更 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | 的主要原因 | | | 名称 | | | | | | 年产 9,000 吨 | | | 见下文"（二）变更募 | | 1 | 造血营养产品 | 48,199,933.96 | 28,828,853.31 | | | | | | | 集资金用途的原因" | | | 建设项目 | | | | （一）募集资金基本情况 2020 年 12 月 25 日，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")发行普通股 12,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公 ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或者"保荐机构"）作为广 东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"驱动力"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可）【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00 元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集 资金 60,000,000.00 元（超 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-117 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 监事会 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届监事会第二次会议决议》 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://ww ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-116 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘平祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 reached CNY 9,298,390.64, a significant increase of 68.94% compared to CNY 5,504,019.06 in the same period of 2023[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.06 for the first nine months of 2024, up 68.94% from CNY 0.03 in the same period last year[5] - In Q3 2024, the company achieved a net profit of CNY 3,690,547.48, representing a 52.69% increase from CNY 2,417,014.18 in Q3 2023[6] - The net profit for the period reached ¥9,191,831.64, representing a year-on-year increase of 69.77% due to higher sales of high-margin products[12] - Operating profit increased to ¥10,023,083.64, reflecting a growth of 72.05% driven by various factors including cost reductions[10] - The total profit for the period was ¥10,032,335.55, reflecting a 72.36% increase compared to the previous year[10] - The company's operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 36,790,486.37, a significant increase from CNY 30,190,813.40 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 21.5%[35] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 9,191,831.64, compared to CNY 5,414,346.00 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 69.5%[33] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was CNY 9,191,831.64, compared to CNY 5,414,346.00 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 69.5%[33] Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 50,876,109.39, down 30.14% from CNY 72,826,122.32 year-on-year[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 50,876,109.39, a decrease of 30.2% compared to CNY 72,826,122.32 in the same period of 2023[32] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were CNY 46,748,752.66, down from CNY 70,647,120.37 in 2023, reflecting a reduction of 33.9%[32] - The cost of goods sold decreased to ¥30,283,857.84, a reduction of 44.15% attributed to lower production volumes and raw material prices[10] - Sales revenue from goods and services received was CNY 53,527,081.58, down from CNY 132,328,376.00 in the previous year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 7,834,629.09, a decrease of 9.27% from CNY 8,634,795.47 in the previous year[5] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was CNY 7,834,629.09, a decrease of 9.3% compared to CNY 8,634,795.47 in the same period of 2023[37] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 57,120,123.56, down 62.3% from CNY 151,782,656.07 year-on-year[37] - Cash outflow from operating activities was CNY 49,285,494.47, a reduction of 65.6% compared to CNY 143,147,860.60 in the previous year[37] - Investment cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 995,500.00, a significant decrease from CNY 54,363,617.47 in the same period of 2023[38] - Net cash flow from investment activities was CNY 88,290.99, recovering from a negative CNY 6,546,535.04 in the previous year[38] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 4,863,761.20, compared to a net outflow of CNY 9,633,360.26 in the same period last year[38] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 240,883,188.64, reflecting a 1.15% increase from CNY 238,152,812.43 at the end of 2023[4] - The company’s asset-liability ratio (consolidated) was 2.98% as of September 30, 2024, compared to 3.72% at the end of 2023[4] - The total liabilities decreased to CNY 7,177,835.22 from CNY 8,857,962.65, showing a reduction of about 18.9%[28] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 233,801,444.75 from CNY 229,284,382.11, marking a growth of approximately 2.2%[28] - The company’s non-current assets totaled CNY 166,683,728.08, down from CNY 206,525,953.84, indicating a decrease of approximately 19.3%[27] Shareholder Information - The total number of restricted shares is 70,239,881, accounting for 43.82% of the total share capital[17] - Major shareholders Liu Jinping and Liu Pingxiang hold 55.2756% of the company's shares, with Liu Jinping holding 33.37% and Liu Pingxiang holding 21.91%[20] - The company has reported a total share capital of 160,277,600 shares, with 4,257 common shareholders[17] - There are no pledged or judicially frozen shares among the major shareholders[20] - Liu Jinping and Liu Pingxiang are not the executive partners of the investment firms through which they hold indirect shares[20] Compliance and Governance - The company faced disciplinary action from the Beijing Stock Exchange for inaccurate disclosure of performance reports, which has been recorded in the securities market integrity file[24] - The company has complied with all internal review procedures for significant events and disclosed them in a timely manner[21] - The company has disclosed a litigation matter during the reporting period[21] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[21] - The company has not reported any new strategies or product developments during this period[24]

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-117 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-116 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘平祥 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日 披露的《2024 年 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-115 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 为保障广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）董事会各 专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举后 董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）名单如下： 战略委员会：刘平祥先生（召集人）、李平先生、王聪先生。 审计委员会：王聪先生（召集人）、谢治萍女士、李平先生。 提名委员会：王聪先生（召集人）、李平先生、谢治萍女士。 上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第四届董事会第 一次会议决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-114 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曾秋丽,女,1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，高中学历，具 有会计师资格证。2012 年 10 月加入公司任行政主管，2017 年 8 月至今担任公司 监事。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 截至目前，曾秋丽女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。 经查询，曾秋丽女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件的相关规定。 特此公告。 为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）治 理结 ...