（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-051 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：刘志强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半年度报告摘 要 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-050 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票验资报告》（大华验字[2022]000889 号）。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-049 G 其他（说明具体原因） 辽宁春光制药装备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,200,000 股，占公司总股本 4.67%，可交易 时间为 2023 年 6 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 股东姓名或名 称 | 实际控制 | 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 限售登记 | 股数占 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 赣州工兴中允 股权 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-048 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向交通银行股份有限公司锦州 分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信 用贷款。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证 责任担保，锦州市创实投融资担保有限公司为辽宁春光制药装备股份有限公司向 贷款银行提供保证担保，无实际抵押物，具体金额、业务品种、期限和相关条款 以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公 司拟向交通银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 本次信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-047 辽宁春光制药装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向交通银行股份有限公司锦州 分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信 用贷款。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证 责任担 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-046 辽宁春光制药装备股份有限公司 一、营业执照基本信息 名称：辽宁佳宝智能装备有限公司 统一社会信用代码：91210113MACJYDDQ20 类型：有限责任公司 法定代表人：杨旭 注册资本：1500 万元 成立日期：2023 年 6 月 5 日 关于公司控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《对外投资的公告》（公告编 号 2023-044），公司与沈阳欧能科技有限公司（以下简称"欧能科技"）共同出资 设立辽宁佳宝智能装备有限公司，注册资本为 1500 万元人民币，公司持股 60%， 欧能科技持股 40%，双方均以货币出资。 2023 年 6 月 5 日，公司控股子公司辽宁佳宝智能装备有限公司已完成工商 注册登记，并取得由沈阳市沈北新区市场监 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-045 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,554,508.80 元，母公司未分配利润为 64,719,295.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 68,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-044 辽宁春光制药装备股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 因经营发展需要，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与沈阳欧能科技有限公司（以下简称"欧能科技"）共同出资设立辽宁佳宝智能 装备有限公司，注册地为沈阳市新城子区新城子乡政府，注册资本为 1500 万元 人民币，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 60%，欧能科技出资人民 币 600 万元，占注册资本的 40%（公司名称、注册地暂定，以工商审批部门实际 核准为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规 ...

特此公告。 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-043 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度在北京证 券交易所上市，根据辽宁省《辽宁省人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发 展的意见》（辽政办发[2019]29 号）文件的相关规定，公司于 2023 年 5 月 17 日， 收到省级奖励资金 800 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 17 日 ...