证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-042 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,307,675 股，占公司有表决权股份总数的 53.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真:024-23341677 电话：024-23342988 1 / 10 法律意见书 JTCN 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 本所律师参加了本次股东大会,并已对公司提供的与本次股东大会有关 的文件、资料进行了查验,依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事 实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实 2 / 10 JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何 隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-041 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 调研地点：辽宁春光制药装备股份有限公司 调研形式：现场调研 调研机构：广发证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书 金勇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司凭借哪些能力实现了入选国家第四批专精特新"小巨人"企业？ 回答：在公司董事长毕春光先生带领下，目前公司已建立起一支较为稳定的 长期从事包装装备研发的团队，公司拥有辽宁省制药包装装备专业技术创新中 心、辽宁省医药食品包装装备产学研联盟、辽宁春光制药装备股份有限公司企业 技术中心、辽宁省智能包装装备工程研究中心、辽宁春光制药装备股份有限公司 专家工作站——五大技术创 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-041 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 调研地点：辽宁春光制药装备股份有限公司 调研形式：现场调研 上市公司接待人员：董事会秘书 金勇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司凭借哪些能力实现了入选国家第四批专精特新"小巨人"企业？ 回答：在公司董事长毕春光先生带领下，目前公司已建立起一支较为稳定的 长期从事包装装备研发的团队，公司拥有辽宁省制药包装装备专业技术创新中 心、辽宁省医药食品包装装备产学研联盟、辽宁春光制药装备股份有限公司企业 技术中心、辽宁省智能包装装备工程研究中心、辽宁春光制药装备股份有限公司 专家工作站——五大技术创新平台，多年以来持续投入研发费用 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-040 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 辽宁春光制药装备股份有限公司 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日（周 四）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟 通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：毕春光先生 公司总经理：边境女士 公司财务负责人：陈蕾女士 回复：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！目前，从行业发展的趋势来看， 原有重生产、轻 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-039 一、 说明会类型 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《辽宁春光制 药装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 4 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：毕春光先生 公司总经理：边境女士 公司财务负责人：陈蕾女士 公司董事会秘书：金勇先生 公司保荐代表人：孙贝洋先生 辽宁春光制药装备股份有限公司 20 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-039 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《辽宁春光制 药装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 4 日（周四）15:00-1 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-037 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁典冠科 技有限公司（以下简称"子公司"）拟与锦州北山建筑工程有限责任公司（以下简 称"锦州北山建筑"）签订建设工程施工合同，锦州北山建筑负责智能自动化装备 生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-038 辽宁春光制药装备股份有限公司 全资子公司拟签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 工程名称：智能自动化装备生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房、7#厂房、 8#变电所、9#综合设备用房）。 工程地点：东至锦州高新技术产业开发区高新发展有限公司、南至香山路、 西至高新区管委会宗地、北至规划路。 （一） 基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁典冠 科技有限公司（以下简称"子公司"）拟与锦州北山建筑工程有限责任公司（以下 简称"锦州北山建筑"）签订建设工程施工合同，锦州北山建筑负责智能自动化装 备生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#变电所、9#综合设备用房）， 合同总金额为 70,501,935.42 元。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 全资子公司拟签订重要合同的议案》， ...

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2023 年度可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体情况如下： | | | | 预计 年 2023 | 年与关联 2022 | 预计金额与上年实 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | | | | 预计 2023 | | 年订单会 | | 购买原材料、 | 向关联方锦州友和彩 | | | | 比 2022 | | 年 有 所 增 | | 燃料和动力、 | 印包装有限公司购买 | | 5,000,000.00 | 1,766,794.04 | 加，试机使用的包 | | | | 接受劳务 | 试机包装材料 | | | | 材 等 使 用 量 会 增 | | | | | | | | | 加，所以今年预计 | | | | | | | | | 金额比上年增加 | | | | 销售产品、商 | | ...