北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权 及调整股票期权行权价格和数量的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3705 号 二〇二四年八月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 激 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-056 广脉科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《广脉科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-058 广脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 1 3、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 10 日，公司通过北京证券交易所官 网、公司网站及公司内部公告电子屏对 2022 年股权激励计划授予的激励对象向 全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激 励对象提出的异议。2022 年 10 月 11 日，公司召开第三届监事会第六次会议， 审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》《关于对公司 2022 年股 权激励计划授予的激励对象进行核查的议案》，并于 2022 年 10 月 12 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-097）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-057 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大信 息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、 监事、高级管理人员对外发布信息应当符合相关法律法规、《公司章程》及本 制度的规定，按照相关法律法规、《公司章程》及本制度规定应当经董事会许 可方可对外发布的信息，未经董事会许可 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-055 广脉科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 第二十九条 公司董事、监事、高级管 理人员应当向公司申报所持有的本公 司的股份及其变动情况，在就任时确 定的任期内和任期届满后 6 个月内， 每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。上述人员离职 后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份。股份在法律、行政法规规定的 限制转让期限内出质的，质权人不得 在限制转让期限内行使质权。 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司百分之五以上股份的股 东，将其持有的本公司股票或者其他 具有股权性质的证券在买入后六个月 内卖出，或者在卖出后六个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本公 司董事会将收回其所得收益。但是，证 券公司因购入包销售后剩余股票而持 有百分之五以上股份，以及有国务院 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was conducted on July 2, 2024, at the company meeting room [2] - Attendees included representatives from various securities firms and asset management companies [2] - Company representatives included the Chairman and General Manager, Mr. Zhao Guomin, and the Board Secretary, Ms. Wang Huan [2] Group 2: Key Business Insights - The company is focusing on high-speed rail information technology, including 5G upgrades and trunk optical cable business, which are expected to grow due to recent government initiatives [3] - The trunk optical cable business currently has a low market share but is anticipated to grow significantly due to national strategies and policy support [3] Group 3: Financial Performance Analysis - The company's gross profit margin has been declining from 2021 to 2023, primarily due to the cessation of new marketing for telecom operator SIM cards, which previously contributed to high margins [4] - Excluding the impact of the digital content service business, other business segments showed an increase in gross profit margin in 2023 [4] Group 4: Competitive Advantages and Future Plans - The high-speed rail industry has significant entry and technical barriers, which the company has navigated since 2015, establishing a competitive edge [5][6] - The company plans to expand its capabilities in high-speed rail public network coverage and related services [6] - The company has successfully entered the computing power integration service sector with a project for Hangzhou West Lake University, indicating a strategic expansion in this area [7] Group 5: Integration of AI Technology - The company is incorporating AI technology into its ICT industry applications and smart terminal products, enhancing service intelligence and convenience [8]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was conducted on July 2, 2024, at the company meeting room [2] - Attendees included representatives from various securities firms and asset management companies [2] - Company representatives included the Chairman and General Manager, Mr. Zhao Guomin, and the Board Secretary, Ms. Wang Huan [2] Group 2: Key Business Insights - The company is focusing on high-speed rail information technology, including 5G upgrades and trunk optical cable business, which are expected to grow due to recent government initiatives [3] - The trunk optical cable business currently has a low market share but is anticipated to grow significantly due to national strategies and policies supporting infrastructure development [3] Group 3: Financial Performance Analysis - The company's gross profit margin has been declining from 2021 to 2023, primarily due to the cessation of new marketing for telecom operator SIM cards, which previously contributed to high margins [4] - Excluding the impact of the digital content service business, other business segments showed an increase in gross profit margin in 2023 [4] Group 4: Competitive Advantages and Future Plans - The high-speed rail industry has significant entry and technical barriers, which the company has navigated since 2015, establishing a competitive edge through certifications and partnerships [5][6] - The company plans to expand its capabilities in high-speed rail public network coverage and related services, aiming for deeper market penetration [6] Group 5: Technological Integration and Future Growth - The company has successfully entered the computing power service sector by winning a project for GPU cluster computing at Hangzhou West Lake University [7] - AI technology is being integrated into the company's ICT applications and smart terminal products, enhancing service intelligence and convenience [8]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-048 广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 81,905,000 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 83,000,000 股减去回购的股份 1,095,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股， 不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税），每 10 股 派 0.500000 元人民币现金。分红前本公司总股本为 83,000,000 股，分红后总股 本增至 107,571,500 股。 特殊情况说明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召 开的股 ...

| （二）实际行权明细表 | | --- | | 序 | | | 本次可行权 | 实际行权 | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 数量 | 数量 | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | | | | （份） | （份） | （股） | 总股本的比例 | | 1 | 姜树海 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.03% | | | 合计 | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.03% | 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-047 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 第二次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 注：公司与激励对象签订的《股票期权授予协议书》中约定了每个行权期有两个行 权窗 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-046 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...