证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-104 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-091），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年第三季度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2024 年第三季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 1 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 11 月 3 日（星期日）15:00 前访问（ht ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-100 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 30 日为权益授予日，以 4.92 元/股为 授予价格，向 10 名符合条件的激励对象合计授予 55.00 万股限制性股票。 广脉科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 31 日 2 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规及 规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，对公司 2024 ...

关于广脉科技股份有限公司 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5055 号 二〇二四年十月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted online on October 30, 2024, with participation from various securities firms [1] - The meeting included discussions on the company's basic situation and Q3 2024 operating performance [2] Group 2: Computing Power Services - The company has established partnerships with server manufacturers and is exploring collaboration with Huawei in computing power services [2] - As of September 2024, the company has secured multiple projects in computing power services, indicating a positive growth trend [3] Group 3: High-Speed Rail Information Technology - The company's high-speed rail information technology business includes public network coverage for new lines and 5G upgrades for operational lines, with significant growth opportunities anticipated [4][5] - The company aims to expand its high-speed rail services and products, including intelligent video monitoring systems [5] Group 4: Order Backlog - As of September 2024, the company has an order backlog totaling CNY 993 million, representing a 47.88% increase compared to the end of the previous year [6]

2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-102 广脉科技股份有限公司 1、2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励 对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 202 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-099 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-102 2024 年 9 月 30 日，北京康达（杭州）律师事务所就公司 2024 年股权激励 计划出具了法律意见书。 3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日，公司通过北京证券交易所官 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励 对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<20 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-099 广脉科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-101 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2024 年 10 月 31 日 2 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 张奇 | 副总经理 | 35.00 | 63.64% | 0.33% | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | 5.00 | 9.09% | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 3.00 | 5.45% | 0.03% | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.02% | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | 2.00 | 3. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规及 规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件 规定的激励对象条件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）规定的激励对 ...