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广脉科技(838924) - 第三届监事会第二十次会议决议公告
2024-10-30 16:00
第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-099 广脉科技股份有限公司 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 27 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人:监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容: 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法 ...
广脉科技(838924) - 2024年股权激励计划授予的激励对象名单(授予日)
2024-10-30 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-101 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单(授予日) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2024 年 10 月 31 日 2 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 张奇 | 副总经理 | 35.00 | 63.64% | 0.33% | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | 5.00 | 9.09% | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 3.00 | 5.45% | 0.03% | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.02% | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | 2.00 | 3. ...
广脉科技(838924) - 监事会关于2024年股权激励计划授予事项的核查意见
2024-10-30 16:00
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会,依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管指引第 3 号》)等相关法律、法规及 规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查,发表核查意见如下: 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合《上市规则》等文件 规定的激励对象条件以及公司《2024 年股权激励计划(草案)》(以下简称《激 励计划》)规定的激励对 ...
广脉科技(838924) - 投资者关系活动记录表
2024-10-30 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-105 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动时间:2024 年 10 月 30 日 活动地点:线上会议 参会单位及人员:东吴证券、西南证券、长江证券、红塔证券、湘财证券、 华鑫证券、国泰君安、光证资管、中金基金、华夏未来资本、蜂巢基金、华杉投 资(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次交流活动,以线上会议方式开展,公司对基本情况及 2024 年第三季 度经营业绩情况进行了介绍,并就投资者关心的问题进行了沟通与交流,主要 问题及回复情况如下: □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 问题 3:目前公司在手订单有多少? 回答:截至 9 月末,公司在手订单金额共计 9.93 亿元,较上年末 ...
广脉科技(838924) - 第三届董事会第二十次会议决议公告
2024-10-30 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-098 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日 3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 27 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人:董事长赵国民先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室 1.议案内容: 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年股权激励计划(草案)》的相关规定,本次股权激 ...
广脉科技(838924) - 北京康达(杭州)律师事务所关于广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划授予相关事项的法律意见书
2024-10-30 16:00
杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达(杭州)律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5055 号 二〇二四年十月 法律意见书 释义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励 ...
广脉科技(838924) - 2024年第三季度报告业绩说明会预告公告
2024-10-30 16:00
二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 11 月 4 日(星期一)15:00-17:00。 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-104 广脉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日在北京证 券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2024 年第三季度报告》(公 告编号:2024-091),为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年第三季度经营业 绩的具体情况,公司拟召开 2024 年第三季度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年第三季度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 11 月 3 日(星期日)15:00 前访问(https://ir.p5w.net/zj/),或扫描下 方 ...
广脉科技:2024年三季报点评:业绩增长符合预期,公司发展前景良好
Soochow Securities· 2024-10-30 06:41
Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company's performance in the first three quarters of 2024 met expectations, with total revenue of 267 million yuan, a year-on-year increase of 19.10%, and a net profit of 23 million yuan, up 35.39% year-on-year [2] - The high-speed rail information technology business showed significant growth, contributing to the company's good operational status, with operating profit increasing by 33.34% year-on-year [2] - The company has a solid order backlog in the computing power sector, with the total computing power scale in China expected to exceed 6,915.9 billion USD by 2028, indicating strong growth potential [3] - The company aims to improve its business structure by focusing on technology services, cybersecurity, and computing power services, while maintaining stable growth in its 5G infrastructure business [3] Financial Forecasts - The company is expected to achieve revenues of 558.8 million yuan, 737.08 million yuan, and 855.15 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 47.26 million yuan, 62.95 million yuan, and 73.73 million yuan for the same years [4] - The report projects an EPS of 0.44 yuan, 0.59 yuan, and 0.69 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 36.58, 27.46, and 23.45 [4]
广脉科技:国投证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项之独立财务顾问报告
2024-10-29 12:11
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 国投证券股份有限公司 关于 广脉科技股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 (深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦) 二零二四年十月 2022 年股权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就及注销部分股 票期权事项 之 | 一、释义 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 2 | | 三、基本假设 | | 3 | | 四、独立财务顾问意见 | | 4 | | | | (一)本激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就事项的审批程序 | | | | 4 | | (二) | | 本激励计划股票期权第二个行权期的等待期已届满 6 | | (三) | | 本激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 6 | | (四) | | 注销部分股票期权的说明 7 | | (五) | | 本激励计划股票期权第二个行权期行权具体情况 8 | | (六) | | 结论意见 9 | | 五、 备查文件及咨询方式 | | 9 | | (一) | | 备查文件 9 | | (二) | | 咨询方式 10 | 一、释义 注 1:本报 ...
广脉科技(838924) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 12:11
Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 267,337,331.36, a 19.10% increase from CNY 224,457,047.21 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 35.39% to CNY 23,045,865.67 for the first nine months of 2024, compared to CNY 17,021,679.67 in 2023[4] - Basic earnings per share improved by 4.76% to CNY 0.22 for the first nine months of 2024, compared to CNY 0.21 in the same period of 2023[4] - Operating profit rose by 33.34% to ¥26,435,894.00, driven by significant revenue growth in high-speed rail information services and 5G infrastructure projects[7] - Net profit increased by 35.39% to ¥23,045,865.67, reflecting the overall rise in operating profit[7] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥267,337,331.36, an increase from ¥224,457,047.21 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 19.1%[26] - Operating costs for the same period were ¥245,733,439.02, up from ¥205,061,317.97, indicating an increase of about 19.8%[26] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥22,111,212.55, compared to ¥16,506,045.60 in the same period of 2023, indicating a growth of about 33.3%[29] Assets and Liabilities - Total assets increased by 44.41% to CNY 918,910,820.71 as of September 30, 2024, compared to CNY 636,332,570.15 at the end of 2023[4] - The company's inventory surged by 438.73% to CNY 230,249,138.13, primarily due to ongoing projects requiring equipment procurement[5] - Total liabilities reached ¥620,781,463.68, up from ¥357,444,978.79, indicating a growth of around 73.6%[22] - Short-term borrowings increased dramatically by 11,873.89% to CNY 143,831,038.60, driven by funding needs for GPU cluster computing projects[6] - Contract liabilities rose by 1,371.19% to CNY 138,827,430.87, reflecting prepayments received for the GPU cluster computing system project[6] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥298,129,357.03 from ¥278,887,591.36, an increase of about 6.9%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 77,077,719.90, worsening by 107.72% compared to the previous year's outflow of CNY 37,106,673.67[4] - Cash flow from operating activities showed a decline of 107.72%, totaling -¥77,077,719.90, mainly due to payments for equipment procurement related to GPU cluster computing projects[8] - Cash flow from investing activities decreased by 62.06% to -¥93,113,427.44, primarily due to equipment purchases for the Guangzhou Unicom computing service project[8] - Cash flow from financing activities surged by 658.55% to ¥159,200,841.72, driven by bank loans obtained to support various computing-related projects[8] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -75,327,348.52, compared to -35,604,743.40 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 111% year-over-year[33] - Total cash inflow from operating activities was 477,235,952.59, while cash outflow was 552,563,301.11, resulting in a cash outflow of 75,327,348.52[33] Research and Development - Other income increased by 158.64% to ¥1,706,920.56, primarily due to government subsidies and awards received for R&D centers[7] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥8,103,156.87, compared to ¥7,991,488.44 in 2023, reflecting a slight increase of about 1.4%[26] - Research and development expenses increased to ¥8,103,156.87 in the first nine months of 2024, compared to ¥7,991,488.44 in the same period of 2023, showing a rise of about 1.4%[28] Shareholder Information - The total share capital at the end of the period was 107,571,500 shares, with 4,623 shareholders recorded[11] - The total amount of guarantees provided by the controlling shareholder and actual controller Zhao Guomin and his spouse Xu Yu for the company and its subsidiaries reached CNY 447,271,584.61 as of the reporting period[15] - The guarantee amount provided by the wholly-owned subsidiary Hangzhou Guanghao Technology Co., Ltd. for the company's bank loan application was CNY 25,000,000.00[15] Stock Options and Incentives - The stock option exercise price for the 2022 stock incentive plan was adjusted from CNY 5.80 per share to CNY 5.775 per share after the annual equity distribution[17] - The stock option exercise price was further adjusted to CNY 4.418 per share, and the number of options was increased from 380,000 to 492,496 after the 2023 annual equity distribution[17] - The company has not terminated any stock incentive plans during the reporting period[17] Legal and Compliance - The company has no violations of commitments during the reporting period[18] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[14]