国投证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广脉科技 股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关 规定，对广脉科技 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出 具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人 民币 70,6 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-027 广脉科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公司的 内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-026 广脉科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广脉科技"或"广脉 科技公司"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额 配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金 人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含 增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-015 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 5.会议主持人：董事长赵国民先生 1 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 （二） ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-020 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会提名本人为第三届董 事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日）本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕719 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-030 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设审计委员 会。董事会审计委员会由郭德贵、薛安克、赵明坚三名成员组成，其中独立董 事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵担任，审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 1、审阅公司 2023 年 | 审议结果 | | --- | --- | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-032 广脉科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，2023 年度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 836 人，2023 年业务收入总额（经审计）为 34.83 亿元， 2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元，2023 年证券业务收入（经审计） 为 18.40 亿元，2023 年上市公司审计客户家数为 675 家，2023 年本公司同行业 上市公司审计客户家数为 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第九次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕718 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

广脉科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-028 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、 ...