证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-093 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》或《监管指引第 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"、"本激励计划"）的相关规定，公司激励计划股票期权第 二个行权期行权条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-090 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-087 广脉科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部 保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-085 广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,758,743 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,733,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-086 4、公司于 2024 年 10 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定徐国通、杨娇等 7 名员工为公 广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐国通、杨娇等 7 名员工 为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名徐国通、 杨娇等 7 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临 ...

关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-087 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部 保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-086 广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 7 | 邹刚 | 核心员工 | 二、核心员工名单 三、备查文件目录 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐国通、杨娇等 7 名员工 为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076），具体审核情况如下： 1、公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-085 广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,758,743 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,733,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...