证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-086 广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 7 | 邹刚 | 核心员工 | 二、核心员工名单 三、备查文件目录 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐国通、杨娇等 7 名员工 为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076），具体审核情况如下： 1、公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-085 广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,758,743 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,733,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-084 广脉科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、审议及表决情况 本次广浩科技注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前广浩科技已完成相应工商变更登记，并于近日取得杭州高新技术产业开 发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司广浩科技注册地址的变更是基于自身经营需要，有利于 1 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州广浩科技有 限公司（以下简称"广浩科技"）因经营发展需要，对注册地址进行变更，具体 如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | | | | 滨文路 426 号岩大房文苑大厦 | | | 云杉郡景中心 2 幢 405 室 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-083 广脉科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过北京证 券交易所官网、公司网站、公司信息化管理平台公告栏及公司内部公告电子屏对 2024 年股权激励计划授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期 不少于 10 天。截至公示期满，公司未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据有关法律、法规及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）规定，对公司《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》 （以下简称《激励对象名单》）进行了核查，并发表核查意见如下： 1 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监管 指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过北京证券交易所官网、公司网站、公司信息 化管理平台公告栏及公司内部公告电子屏对拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提 名的徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 7 名员工为公 司核心员工。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-082 广脉科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 ...

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 7 名员工为公 司核心员工。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-082 广脉科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于认定 公司核心员工的议案》，提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、 邹刚共 7 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2024-076）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-083 广脉科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监管 指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不 存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八 ...

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4578 号 二〇二四年九月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励计划 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-076 广脉科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于认定公司核心 员工的议案》，提名徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工，具体名单如下： 2024 年 9 月 30 日 2 二、备查文件 1 （一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 广脉科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 ...