广脉科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室，以现场会议方式召开 2023 年第二次职工代表大会。本次会议应到职工 代表 20 人，实到职工代表 20 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-082 二、议案审议情况 1、议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障 公司及股东权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了 2023 年第二次职工代表大会，选举沈颖女士为公司第三届董 事会职工代表董事，任期期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司 2023 年 第二次职工代表大会决议通过之日起生效。沈颖符合《公司法》和《公司章程》 等相关规 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-079 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 行权条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2022 年股 权激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个 行权期行权条件是否成就进行了核查，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法 律法规的规定，公司 2022 年股权激励计划第一个行权期的等待期已届满，公司 和激励对象均未发生不得行权的情形，公司层面业绩考核和激励对象个人层面绩 效考核均达到要求，满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-062 广脉科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司下列重大对外担保 | 第四十七条 公司下列重大对外担保 | | 行为，须经股东大会审议通过： | 行为，须经股东大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公 | （一）本公司及本公司控股子公 | | 司的对外担保总额，达到或超过最近 | 司的对外担保总额，超过最近一期经 | | 一期经审计净资产的 50%以后提供的 | 审计净资产的 50%以后提供的任何担 | | 任何担保； | 保； | | （二）按照担保金额连续十二个 | （二）按 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-055 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的 各项规定，未发现公司《202 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-069 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-074 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强广脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-072 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人； 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《 ...

广脉科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-054 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 内容详 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-071 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种 ...

广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉 科技股份有限公司章程》（ ...