广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉 科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-077 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-055 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的 各项规定，未发现公司《202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-075 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 1 ...

广脉科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-054 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 内容详 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-057 广脉科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》。 提名刘俐君先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于三分之一。为进一步 完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟新聘任一 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 刘俐君，男，汉族，1982 年 9 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-083 广脉科技股份有限公司 1 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 召开了 2023 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举沈颖女士为公司第三届董事会职工代 表董事的议案》。 选举沈颖女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,912,081 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。 （三）新任董监高人员履历 沈颖，女，汉族，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上 海大学，本科学历，高级工程师，一级建造师。2001 年 7 月至 2010 年 8 月历任上海 欣民通信技术有 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-078 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》或《监 管指引第 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"、"本激励计划"）的相关规定，公司激励计划股票期权第一个行权期行 权条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于认定公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-074 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强广脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 ...