证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-057 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大信 息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、 监事、高级管理人员对外发布信息应当符合相关法律法规、《公司章程》及本 制度的规定，按照相关法律法规、《公司章程》及本制度规定应当经董事会许 可方可对外发布的信息，未经董事会许可 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-055 广脉科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 第二十九条 公司董事、监事、高级管 理人员应当向公司申报所持有的本公 司的股份及其变动情况，在就任时确 定的任期内和任期届满后 6 个月内， 每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。上述人员离职 后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份。股份在法律、行政法规规定的 限制转让期限内出质的，质权人不得 在限制转让期限内行使质权。 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司百分之五以上股份的股 东，将其持有的本公司股票或者其他 具有股权性质的证券在买入后六个月 内卖出，或者在卖出后六个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本公 司董事会将收回其所得收益。但是，证 券公司因购入包销售后剩余股票而持 有百分之五以上股份，以及有国务院 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权 及调整股票期权行权价格和数量的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3705 号 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 激励计划、本次激励 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-057 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-051 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024 年 1 半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-052 广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大 会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网 络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 13:00。 1 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-056 广脉科技股份有限公司 1 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 10 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-050 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： ...

关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-059 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。根据公司 2022 年第四 次临时股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的有关规定，公司对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行 调整。具体情况如下： 4、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2022 年股权激励计划实施考核管理 ...

关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-055 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 8,300 | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 10,757.15 | 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 万 8,300 | | 第十九条 公司股份总数为 10,757.15 | | 股，每股面值人民币壹元，均为普通 | | 万股，每股面值人民币壹元，均为 ...