证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-053 广脉科技股份有限公司独立董事专门会议 二、《关于高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》的审查意 见 经审查，我们认为：沈颖不再担任副总经理职务是根据公司经营战略发展 需要进行的工作调整，该工作调整不会损害公司及股东尤其是中小股东的利 益。公司拟聘任的副总经理候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且 期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合 担任公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。经充分了解被提名人的职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况， 其具备担任公司高级管理人员的资格和能力。 我们一致同意该议案，并同意将该议案递交董事会审议。 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-069 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-067 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合 法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及 《广脉科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 公司在确认和处理有关 ...

广脉科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室，以现场会议方式召开 2023 年第二次职工代表大会。本次会议应到职工 代表 20 人，实到职工代表 20 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-082 二、议案审议情况 1、议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障 公司及股东权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了 2023 年第二次职工代表大会，选举沈颖女士为公司第三届董 事会职工代表董事，任期期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司 2023 年 第二次职工代表大会决议通过之日起生效。沈颖符合《公司法》和《公司章程》 等相关规 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-058 广脉科技股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整及聘任高级管理 人员的议案》。 免去沈颖女士的副总经理，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司 股份 1,912,081 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。 任命张奇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任免原因 基于公司经营发展需要，公司进行内部工作调整，沈颖女士不再担任公司副总经 理职务。经公司总经理提名，全体独立董事审核过半数同意，拟聘任张奇先生为公司 副总经理 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-070 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具 有事实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实 陈述。 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-072 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人； 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《 ...

广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-066 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 担保法》（以下简称《担保法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制 ...

广脉科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权 益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，决定在董事会下设审计委员会。 二、选举董事会专门委员会委员的情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-059 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十二次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 1 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《广脉科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该制度已经第三届董事会 ...

广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉 科技股份有限公司章程》（ ...