证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-020 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会提名本人为第三届董 事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日）本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕719 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-030 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设审计委员 会。董事会审计委员会由郭德贵、薛安克、赵明坚三名成员组成，其中独立董 事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵担任，审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 1、审阅公司 2023 年 | 审议结果 | | --- | --- | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕718 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-032 广脉科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，2023 年度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 836 人，2023 年业务收入总额（经审计）为 34.83 亿元， 2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元，2023 年证券业务收入（经审计） 为 18.40 亿元，2023 年上市公司审计客户家数为 675 家，2023 年本公司同行业 上市公司审计客户家数为 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第九次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。 ...

广脉科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-028 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-025 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 广脉科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-015 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1 1.议案内容： 根据法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-023 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,488,200.54 元，母公司未分配利润为 106,248,698.42 元。母公司资本公积为 88,520,157.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 88,253,532.91 元，其他 资本公积为 266,625.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，根据扣除回 购专户 1,120,000 股后的 81,880,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其 中以股票发行溢价所形成的资本公积每 1 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 421.33 million yuan, a year-on-year increase of 23.30%[5] - The net profit attributable to shareholders reached 25.29 million yuan, up 69.54% year-on-year[5] - The company reported a non-recurring net profit of 25.09 million yuan, a remarkable increase of 175.83% year-on-year[6] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥421,334,030.55, representing a year-over-year increase of 23.30% compared to ¥341,700,736.56 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,288,905.62, a significant increase of 69.54% from ¥14,916,442.19 in 2022[29] - The gross profit margin decreased to 20.64% in 2023 from 22.76% in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.31, up 72.22% from ¥0.18 in 2022[29] - The company reported a net profit growth rate of 75.73% in 2023 compared to a decline of 52.71% in 2022[32] - The audited revenue for 2023 is CNY 421,334,030.55, with a net profit attributable to shareholders of CNY 25,288,905.62, reflecting a 0.99% variance from the preliminary report[33] Business Growth and Strategy - The company’s orders on hand amounted to 672 million yuan, representing an 11.65% increase compared to the end of the previous year[5] - The high-speed rail information technology business grew by 97.03% year-on-year, significantly enhancing the company's revenue structure[6] - The company aims to deepen its high-speed rail information technology segment, targeting to become a leader in the national high-speed rail industry[7] - The ICT industry application business will shift focus from integration to technology services, enhancing profitability and competitiveness[7] - The company plans to explore the computing power integration service sector to extend its business and strategic goals[7] - The company aims to expand its market share and brand influence by optimizing its business model in response to market changes[42] - The overall business model has remained consistent compared to the previous year, with a focus on enhancing service offerings across various sectors[42] Research and Development - The company has been recognized as a national "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, boosting its R&D capabilities[6] - Research and development expenses rose by 59.00% to ¥16,669,733.68, reflecting the company's commitment to enhancing projects in railway informatization and smart terminal technologies[62] - The company is in the development stage for several R&D projects, including a wireless communication system for rail transit and a cloud-based video surveillance platform, aimed at enhancing market competitiveness[95][96] - The company has partnered with Shanghai Applied Technology University to develop GSM-R, LTE-M, and 5G-R protocols, with shared development results[97] Market Position and Industry Trends - The company has positioned itself as a service provider in the 5G infrastructure sector, focusing on integrated services and related products for telecom operators[39] - The ICT industry application segment leverages technologies such as 5G, IoT, and AI to provide hardware and software solutions, with a focus on direct sales[40] - The company is focusing on high-margin businesses, including 5G new infrastructure and ICT industry applications, which saw a revenue increase of 31.18% year-on-year[45] - The Ministry of Industry and Information Technology reported stable growth in the telecommunications industry, with significant advancements in 5G and gigabit optical networks[48] - The company is positioned to benefit from the ongoing digital economy integration and infrastructure improvements as outlined in national policies[48] Operational Efficiency - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥27,345,660.48, an increase of 8.06% compared to ¥25,306,285.23 in 2022[30] - The inventory turnover rate improved to 7.62 in 2023 from 6.11 in 2022[32] - The company has ceased new marketing for operator number card services since October 2022, but existing contracts will continue to be honored[42] - The company has implemented a change in accounting policy effective January 1, 2023, regarding deferred income tax related to single transactions, which has no significant impact on financial statements[102] Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a comprehensive procurement system to ensure fair competition for suppliers and has strengthened cooperation with them to promote mutual development[107] - The company has implemented ISO 45001 for occupational health and safety management, ensuring compliance with safety production management systems and conducting regular safety training[105] - The company has actively participated in social welfare initiatives, including donations to the Hangzhou Red Cross for educational support projects[108] - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including donations to support poverty alleviation and rural revitalization in Jiamusi City, Heilongjiang Province[103] Employee Management and Compensation - The company has established a fair and reasonable compensation system linked to performance assessments, providing various benefits such as annual leave and health insurance[193] - The total number of employees increased from 236 to 268, with a net addition of 32 employees during the reporting period[192] - The company organized training programs for new employees to help them integrate into the company culture and improve their professional skills[193] - The company’s core employee turnover remained stable, with only 1 core employee retiring during the reporting period, and the transition was managed smoothly[198] Financial Obligations and Shareholder Information - The company announced a cash dividend of 0.25 CNY per 10 shares, totaling 2,037,499.99 CNY distributed to shareholders[174] - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with specific remuneration details disclosed for each[178] - The company’s profit distribution plan aligns with its profit distribution policy and shareholder return strategy[174] - The company has confirmed that there are no related party transactions that require special review under the Beijing Stock Exchange listing rules[173]