一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕719 号 目 录 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-017 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15:00—202 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-016 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年年度工 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其 ...

广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-030 （二）监督内部控制有效性 2023 年度，审计委员会对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行了 监督。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易 所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内， 公司严格执行各项法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和内部管理制度， 公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实维护了公司和股东的 合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治 理规范的要求。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广脉科技 股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关 规定，对广脉科技 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出 具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 关于广脉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人 民币 70,6 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-027 广脉科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公司的 内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

关于变更签字注册会计师的公告 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审 计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2023-015）以及 2023 年 5 月 15 日披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。 公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告 如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派叶贤斌 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕720 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 广脉科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广脉科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-028 广脉科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-029 广脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...