证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-070 广脉科技股份有限公司 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以 1 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-055 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年 1 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于 2022 年股权激励计 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-064 广脉科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-069 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互 动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广脉科技 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-059 广脉科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权 益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，决定在董事会下设审计委员会。 二、选举董事会专门委员会委员的情况 1 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《广脉科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该制度已经第三届董事会第十 二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》（公告编号：2023-060）。 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-067 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 广脉科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 一、 审议及表决情况 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合 法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及 《广脉科技股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-077 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-075 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 3.09% to CNY 17,021,679.67 for the first nine months of 2023[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 dropped by 41.87% to CNY 6,749,394.07 compared to Q3 2022[9] - The company's gross margin for the first nine months was stable, with a weighted average return on equity of 6.52%[9] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 37.50% to ¥16,329,254.46, driven by improved gross margins in system integration and asset operation services[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥224,457,047.21, compared to ¥219,707,413.28 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.4%[42] - Total operating revenue for Q3 2023 decreased by 7.92% to CNY 81,087,202.50 compared to Q3 2022[9] - Total profit for the first nine months of 2023 was ¥19,638,730.88, up from ¥19,093,190.61 in 2022, which is an increase of approximately 2.9%[43] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.21, compared to ¥0.20 in the same period of 2022, showing a 5% increase[44] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the first nine months showed a net outflow of CNY 37,106,673.67, a decrease of 25.85% year-on-year[9] - Cash inflow from operating activities was 231,860,511.06 CNY, down from 248,809,339.31 CNY in 2022, representing a decrease of about 6.8%[48] - Cash outflow from operating activities totaled 268,967,184.73 CNY, slightly lower than 278,293,682.96 CNY in 2022, a reduction of approximately 3.4%[48] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥57,454,414.33, an increase of 43.12% compared to the previous period, due to ongoing investments in business expansion[12] - Investment activities generated a net cash outflow of -57,454,414.33 CNY, improving from -101,015,264.07 CNY in the previous year[49] - Cash inflow from investment activities was 81,868,450.67 CNY, down from 130,360,279.86 CNY in 2022, a decrease of about 37.0%[49] - Cash outflow from investment activities was 139,322,865.00 CNY, compared to 231,375,543.93 CNY in 2022, reflecting a decrease of approximately 39.8%[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.71% to CNY 558,542,646.89 compared to the end of last year[9] - Total assets amounted to ¥558,542,646.89 as of September 30, 2023, compared to ¥518,553,347.46 at the end of 2022, representing an increase of about 7.7%[36] - Inventory increased by 72.65% to CNY 77,791,441.02 due to significant project implementations in the ICT sector[10] - Accounts receivable increased to ¥242,107,989.09 from ¥229,413,569.53 in the previous year, indicating a growth of approximately 5.5%[34] - Long-term borrowings increased to ¥14,390,827.58 due to bank loans received for the "Information Communication Service Operation Base Construction Project"[11] - Current liabilities decreased slightly to ¥212,449,830.07 from ¥216,369,681.82 year-over-year, a reduction of approximately 1.8%[36] - The total assets under restriction amounted to ¥82,012,461.27, representing 14.69% of total assets[29] Expenses - Sales expenses decreased significantly by 78.41% to ¥4,637,237.84, as the company halted new promotions for its number card marketing business[11] - Research and development expenses increased to ¥7,991,488.44 in 2023 from ¥6,233,144.32 in 2022, marking a rise of approximately 28.2%[46] - Sales expenses rose to ¥4,637,237.84 in 2023 from ¥3,349,740.85 in 2022, reflecting an increase of about 38.4%[46] - The tax expenses for the first nine months of 2023 were ¥2,617,051.21, down from ¥3,007,078.82 in 2022, indicating a decrease of about 13%[43] Shareholder Information - The total share capital remained at 83,000,000 shares, with the largest shareholder holding 39.81% of the shares[17] - The total amount of guarantees provided by the controlling shareholder and actual controller Zhao Guomin and his spouse Xu Yu during the reporting period was ¥118,560,225.97[25] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[24] - The company has successfully completed the registration of stock options for 810,000 shares at a price of ¥5.80 per share, granted to 12 core employees[27] - The company adjusted the exercise price of stock options from ¥5.80 to ¥5.775 due to the completion of the annual equity distribution on July 5, 2023[27] - The company has no significant violations of commitments during the reporting period, ensuring compliance with previous obligations[28] - The company has pledged land use rights and buildings for loans related to the "Information Communication Service Operation Base Construction Project," which accounts for 13.66% of total assets[30]