广脉科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-040 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三 届董事会第十次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》的独立意 见 公司本次调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，本次调 整已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-041 广脉科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开的第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意根据公司 2022 年第四次临时股 东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的有关规定，对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格进行调整。具体情况如 下： 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》 《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2022 年股权激励计划实 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-038 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：网络远程视频会议 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵国民、赵淑飞、王欢、张旭伟、赵明坚、薛 ...

2022 年股权激励计划股票期权行权价格调整的 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 法律意见书 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 康达法意字【2023】第 2605 号 北京康达（杭州）律师事务所 二〇二三年七月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 关于广脉科技股份有限公司 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 激励计划、本次激励 | 指 | 广 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-039 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事章颖姬、祝邦曙、周技因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：网络远程视频会议 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司 2022 年年度权益分派预案已于 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-037 广脉科技股份有限公司 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,500,000 股，不参与本 次权益分派，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1 年的， 1 广脉科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召 开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 82,714,955.59 元，母公司未分配利润为 85,982,752.33 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,037,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 81,500,000 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 83,000,000 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-036 广脉科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 16 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、南京证券股份 有限公司、安信证券股份有限公司、浙江华睿控股有限公司、浙商创投股份有限 公司、晨鸣资产管理有限公司、南京信瑞合企业管理有限公司、杭州普盛投资合 伙企业（有限合伙） 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、董事会秘书王欢女 士，董事、副总经理赵淑飞先生，副总经理李之璁先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司布局整体的 ICT 市场，有没有聚集相关几个领域或者战略？ 回答：公司的 ICT 行业应用业务，包含高铁业务及智慧城 ...

广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-036 二、 调研的主要问题及公司回复概要 关于接待机构投资者调研情况的公告 问题 1：公司布局整体的 ICT 市场，有没有聚集相关几个领域或者战略？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 16 日 调研地点：公司会议室 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、董事会秘书王欢女 士，董事、副总经理赵淑飞先生，副总经理李之璁先生 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、南京证券股份 有限公司、安信证券股份有限公司、浙江华睿控股有限公司、浙商创投股份有限 公司、晨鸣资产管理有限公司、南京信瑞合企业管理有限公司、杭州普盛投资合 伙企业（有限合伙） 高铁业务包括目前主要开展的高铁公网新建线覆盖、营业线 5 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-034 广脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,330,615 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,012,181 股，占公司有表决权股份总数的 2.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

2022 年年度股东大会的法律意见书 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 康达股会字【2023】第 0245 号 致：广脉科技股份有限公司 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副 本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予 ...