证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1 1.议案内容： 内容 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 512.28% to ¥4,632,150.27 for the first quarter of 2023[10] - Operating revenue rose by 5.21% to ¥55,011,742.41 in the first quarter of 2023 compared to the same period last year[10] - Total profit increased by 565.58% to ¥5,336,567.15, driven by higher operating profit[16] - Basic earnings per share increased by 500.00% to ¥0.06[11] - Net profit for Q1 2023 was ¥4,653,502.69, compared to ¥499,768.79 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 831.5%[43] - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥4,653,502.69, significantly higher than ¥499,768.79 in Q1 2022[44] - Operating profit for Q1 2023 was ¥4,782,419.02, an increase of 108.5% from ¥2,298,651.91 in Q1 2022[46] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.02% to ¥482,134,647.32 compared to the end of the previous year[10] - The company's total assets amounted to ¥482,134,647.32, a decrease from ¥518,553,347.46 as of December 31, 2022[34] - Total liabilities decreased to ¥224,316,750.54 as of March 31, 2023, from ¥259,717,904.59 at the end of 2022, a decline of approximately 13.6%[40] - Shareholders' equity increased to ¥261,011,541.35 as of March 31, 2023, compared to ¥256,758,892.06 at the end of 2022, an increase of about 1.0%[40] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 41.70%, reaching -¥30,795,170.71[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -31,082,578.95 RMB, compared to -51,520,696.24 RMB in Q1 2022, showing an improvement[52] - Total cash inflow from operating activities was 82,698,979.92 RMB in Q1 2023, up from 70,554,794.03 RMB in Q1 2022, representing a growth of approximately 31.5%[53] - The cash flow from operating activities showed a decrease in cash outflow, improving from -51,520,696.24 RMB in Q1 2022 to -31,082,578.95 RMB in Q1 2023, indicating better operational efficiency[52] Investments and Expenses - Investment income rose by 59.92% to ¥53,136.98, attributed to increased maturity of financial products[15] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥2,286,324.21, compared to ¥2,002,480.85 in Q1 2022, reflecting a growth of 14.2%[46] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥2,603,669.18 in Q1 2023 from ¥1,630,801.52 in Q1 2022[46] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 83,000,000, with no changes during the reporting period[22] - The largest shareholder, Zhao Guomin, holds 39.81% of the total shares, amounting to 33,045,591 shares[24] - The total number of shareholders with more than 5% ownership is 10, collectively holding 65.08% of the shares[25] - The total number of ordinary shareholders is 6,632, indicating a broad base of ownership[22] Operational Changes - The company halted new marketing for its card business, leading to an 83.22% decrease in sales expenses to ¥1,318,682.76[14] - There were no significant changes in accounting policies or errors reported during the period[21] - The company has not terminated any stock incentive plans during the reporting period[30] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[44] Miscellaneous - Government subsidies recognized in the current period amounted to 8,597.46 million, contributing positively to the financial results[19] - The company experienced a fair value change in financial assets and liabilities, contributing to the overall financial performance[20] - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[28]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-030 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-017 广脉科技股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公司的 内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

安信证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为广 脉科技股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规 范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对广脉科技公司治理自 查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、广脉科技基本情况 安信证券获取并查阅了广脉科技截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，广 脉科技基本情况如下： （一）广脉科技（证券代码：838924）于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 3 日在全 国股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司； （二）公司属性为民营企业； （三）公司存在实际 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-011 广脉科技股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度我们严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的经营管理信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度内相 关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度任职期间，我们作为独立董事出席会议的具体情况如下： | | 应参加 | 实际出 | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-009 广脉科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 13:00。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—202 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | --- | | 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕1769 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解广脉科技公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 第 1 页 共 8 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-010 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第 三届董事会第八次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第 八次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： （一）事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-007 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 ...