证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-006 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 ...

河南天马新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0316 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年三月 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | 河南天马新材料股份有限公司关于 | | | | | 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 3-8 | | | 告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0316 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-023 河南天马新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者 ...

（一）股东大会届次 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-008 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 03 月 14 日 证券研究报告•公司研究报告 买入 （首次） 当前价：9.71 元 天马新材（838971）基础化工 目标价：12.90 元（6 个月） 精细氧化铝粉体隐形冠军，产能释放+创新产品助推业绩高增 [Table_Summary 推荐逻辑：1）]下游需求筑底回升，拉动公司业绩增长。GFK 数据显示，科技 电子消费市场于 2023年 Q2销售额增长率由负转正并达到 6%；WSTS 数据显 示，全球半导体市场销售额增幅由负转正后实现连续 3 个月的正增长，下游需 求修复有助于拉动公司业绩增长；2）5N 高纯氧化铝技术突破，开拓新增量空 间。公司高纯氧化铝产品中试样品质量对标进口产品并已得到下游客户认 证，预期为公司开拓新的增长空间；3）2024 年进入产能释放周期，产品布 局优化提高盈利能力。公司 3 条在建产线预期于 2024 年中期释放新产能， 并扩张了高毛利的球形氧化铝与勃姆石产能，进一步提升公司盈利能力。 下游需求筑底回升，拉动公司业绩增长。IDC 数据显示，23Q3 下游智能显示 产品出货量回暖，同比跌幅缩小且环比上升；GFK 数据显示，消费 ...

北交所公司深度报告 6 / 22 （1）主业周期触底。电子陶瓷及电子玻璃业务占公司营收比例最大，2023Q1-Q3 收 入占比近 80%。22 年和 23 年一季度受到宏观经济环境、行业周期变动等复杂因素影响， 公司下游消费电子行业需求放缓，销售量受到一定影响，23 年二季度以来下游需求改 善，核心客户三环集团自 2022Q3 以来不断扩张电子陶瓷相关产业，为天马新材带来订 单。同时，液晶面板市场触底反弹，价格持续稳步上升，公司 2023H1 电子玻璃业务较 上年同期增长 77.27%， 研发费用逐步提高，各项费率在保持稳定的同时呈下降趋势。（1）销售费率由于公 司拥有高质量且稳定的客户资源，市场开发和维护成本相对较低。（2）管理费下降。随 着生产规模的扩大，管理费用随边际变化，管理费率下降。（3）研发费率，2022 年公司 研发费用占收入比例与壹石通 5.7%、联瑞新材 5.6%等公司水平相比，处于行业中间水 平。公司通过自主研发和与学术界合作的模式来稳定研发费用，并持续提高研发效率。 公司的主要下游行业客户属于技术密集型企业，其技术更新速度较快，因此对上游原材 料的技术指标和质量要求不断提高。这就要求上游 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-005 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-005 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止本公 告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 8,000 万元， 1 占公司 2022 年度经审计净资产的 18.29%。根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达 到披露标准，现予以披露。 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-004 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-004 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 ...