证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-003 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 二、审议和表决情况 2024 年 1 月 5 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度银行授信的议案》。 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟向 各银行申请不超过 7 亿元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务），具体授 信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授信期限 内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不 等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-005 辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 关联交易管理制度 为保证辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）和《辽 宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制 度。 第一章 关联交易和关联方 第一条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-009 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以书面、微信方式发 出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》 本议案无需回避表决。 1.议案内容： 公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产 池业务的议案》，为满足公司及全资子公司的日常经营资金需求，公司与全资子 公司海城市东和泰迪冶金炉 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：毕胜民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下： 1）公司预计 2024 年度向关联方 ...

东莞证券股份有限公司 （一）预计的日常性关联交易情况 1、公司预计 2024 年度向关联方 Southern Minerrals IntlTrading Ltd（南 方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000.00 万元。 2、公司预计 2024 年度公司及全资子公司向银行贷款不超过 70,000.00 万 元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。 （二）关联方基本情况介绍 1 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发生金额 （元） 购买原材料、燃料和动力、接 受劳务 - - 销售产品、商品、提供劳务 销售产品 150,000,000.00 委托关联方销售产品、商品 - - 接受关联方委托代为销售其产 品、商品 - - 其他 接受关联方担保 700,000,000.00 合计 - 850,000,000.00 一、东和新材预计 2024 年日常性关联交易情况 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-008 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:30。 视频会议与现场 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 拟增加票据池业务额度事项的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对东和新材拟增加票据池业务额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产 池业务的议案》，通过与合作银行开展总计不超过人民币 1.5 亿元的资产池业务， 与全资子公司共享银行授信额度，以满足公司及全资子公司的日常经营资金需求。 公司及全资子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质 押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及 金额由董事会授权公司董事长根据公司和全资子公司的 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-007 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管 部门所作的保证和相关解决措施。 辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购方等其他利益相关方 （以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺 行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 海问律师事务所 H ...

辽宁东和新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十二章 | 党组织 45 | | 第十三章 | 修改章程 46 | | 第十四章 | 附则 46 | 辽宁东和新材料股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》 ...