（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-034 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杜媛，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事 会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏智 能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-016 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关要求，结合独立董事向公司董事会提供的关于独 立性情况的自查报告及其他相关资料，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就在任独立董事田新诚先生、李琳女士、杜媛女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-011 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2023 年度公司董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-017 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李琳作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范 性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定和要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实履行 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见， ...

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，以 自有资金人民币 50.00 万元拟设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 （名称暂定，以登记机关登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-010 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年 6 月 30 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 26,005.87 万元，净资产为 12,361.94 万元。根据公司《对外投资管理制度》第十三条规定： "下列对外投资事项（含委托理财、对子公司投资等，不包括提供财务资助）由 董事会审议： （一）交 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-010 山东泰鹏智能家居股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，以 自有资金人民币 50.00 万元拟设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 （名称暂定，以登记机关登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年 6 月 30 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 26,005.87 万元，净资产为 12,361.94 万元。根据公司《对外投资管理制度》第十三条规定： "下列对外投资事项（含委托理财、对子公司投资等，不包括提供财务资助）由 董事会审议： （一）交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be ¥273,253,914.50, a decrease of 33.11% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥30,053,932.82, down 31.84% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated at ¥27,100,832.30, reflecting a decline of 38.75%[5] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.65, a decrease of 32.99% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥400,683,154.67, an increase of 22.74% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to reach ¥243,070,170.11, up 122.23% compared to the start of the period[5] - The growth in total assets and shareholders' equity is mainly attributed to the increase in capital from the public offering of shares and profits generated from operations[6] Market Conditions - The decline in revenue and net profit is primarily due to reduced demand from end customers in major markets like Europe and the US, leading to fewer orders[6] - Increased share-based payment expenses and reduced foreign exchange gains have also contributed to the decline in net profit[6] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and unaudited, and investors are advised to pay attention to investment risks[7]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类 型为保本浮动收益，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全 的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金投 资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-008 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-129）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披 露；公司本次使用闲置募集资金人民币 3,500.00 万元用于购买银行结构性存款， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | 产品名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...