北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 006 号 致:北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所(以下简称"本所")接受北京云星宇交通科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 HK 2 km . 1 BANDS 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 本次会议由公司董事会根据 2024年4月26日公司召开的第三届董事会第四 十二次会议决议召集。 根据刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京云星宇交通科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,公司董 事会于 2024 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 006 号 致:北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所(以下简称"本所")接受北京云星宇交通科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-067 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 209,539,261 股，占公司有表决权股份总数的 69.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,485,981 股，占公司有表决权股份总数的 2.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-066 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于2024年5月27日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监 事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董 事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及 高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及 高级管理人员的义务和职责。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届 选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2024年5月24日 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-065 北京云星宇交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了 介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：请问 2023 年公司技术创新方面有哪些成果？ 回答：公司坚持自主研发创新，以科技赋能产业价值提升。2023 年，公司 积极探索前沿技术，在 2022 年的基础上，重点推进技术延伸性开发和转化应用， 着力推进高速公路智慧养护、桥隧场景监测管控、物联网应用、车路协同、机器 人等重要技术方向研究；加快研发成果商业化，拓展 DSRC 应用新路线，加大 OBU 自助服务终端等产品推广并实现商品对外销售显著增长。公司自主研发的"基于 开源技术高 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-064 北京云星宇交通科技股份有限公司 《北京云星宇交通科技股份有限公司营业执照》 公司已于近期完成相关工商变更登记手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局 换发的营业执照。变更后的营业执照登记信息如下： 公司名称：北京云星宇交通科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000633795210K 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王占军 注册资本：30073.6667万元 成立日期：1997年04月23日 住所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼11层、12层 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；测绘服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物 联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息技术咨询服务；安全技术防 范系统设计施工服务；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械 电气设备销售；电子（气）物理设备及 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-064 《北京云星宇交通科技股份有限公司营业执照》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2024年5月15日 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第 三届董事会第四十一次会议、2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于2024年3月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。公司 于2024年5月13日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司选举董事 长的议案》，具体内容详见公司于2024年5月13日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-063 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。 选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董 事会专门委员会 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 等相关规定，鉴于樊 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-063 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。 选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董 事会专门委员会委员等职务，现根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技 股份有限公司章程》等相关规定及公司治理需要，公司董事会选举王占军先生为公司新 任董事长。 （三）新任董监高人员履历 王占军，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永 ...