证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 等相关规定，鉴于樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事 长及董事会专门委员会委员等职务，现结合公司实际情况，为确保公司治理结构 完整和保障公司经营管理的正常开展，选举王占军先生任公司第三届董事会董事 长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 按照《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司 的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为 ...

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事长樊进超先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-061 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 樊进超先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对樊进超 先生在任职期间对公司发展所 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-061 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：王占军先生 公司董事、财务总监： ...

（二）会议召开地点 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 五、 联系方式 联系人：邢凯风、郑智忠 联系地址：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼 电话：010-87680268 传真：010-63730219 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 35.24% to CNY 442,037,009.70 compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.27% to CNY 21,882,370.86 year-on-year[11] - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.08 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥442,037,009.70, a decrease of 35.2% compared to ¥682,574,753.80 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,237,012.22, representing a decline of 37.9% from ¥35,735,055.31 in Q1 2023[42] - The company reported a total profit of ¥26,190,549.06 for Q1 2024, down 36.7% from ¥41,458,930.09 in Q1 2023[42] - The operating profit for Q1 2024 was ¥26,118,779.23, a decline of 37.0% compared to ¥41,458,928.58 in Q1 2023[42] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥22,237,012.22, down from ¥35,735,055.31 in Q1 2023, reflecting a decrease of 37.9%[42] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.92% to CNY 3,464,756,106.52 compared to the end of last year[11] - The company’s debt-to-asset ratio decreased from 67.65% to 59.12% for the parent company[11] - Total liabilities decreased to ¥2,024,738,148.97 from ¥2,144,021,265.93, a reduction of about 5.6%[37] - The total current liabilities decreased to ¥2,016,298,470.14 from ¥2,131,944,706.31, a decrease of approximately 5.4%[36] - The company’s total non-current assets amounted to ¥451,884,048.11, slightly down from ¥458,954,662.97, a decrease of about 1.5%[36] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 251.61% to CNY -163,787,828.76 compared to the same period last year[11] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 309,570,042.73, down 28% from CNY 429,781,945.97 in Q1 2023[45] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 347,598,496.95, a significant improvement from -CNY 3,215,207.95 in Q1 2023[46] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 181,244,550.01, contrasting with a decrease of -CNY 62,778,090.24 in Q1 2023[46] Shareholder Information - The company has a total of 225,352,761 shares held by the top ten shareholders, accounting for 74.92% of total shares, with the largest shareholder holding 35.39%[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[23] - The total amount involved in litigation and arbitration cases is 5,046,676.22 CNY, which is 0.35% of the company's net assets[27] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥19,462,864.02, a decrease of 10.0% from ¥21,614,934.61 in Q1 2023[41] - Investment income for Q1 2024 was ¥2,939,257.50, down 29.0% from ¥4,150,373.77 in Q1 2023[42] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 379,805,727.74 in Q1 2024 from CNY 356,898,249.26 in Q1 2023[45] - Cash outflow for investment activities was CNY 2,566,118.18 in Q1 2024, compared to CNY 13,008,074.83 in Q1 2023, indicating reduced investment spending[46]

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 107 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 202 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同会所在2023年度审计工作中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：14家 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年3月30日、2023年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议和 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司20 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-052 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | | | 大会次数 | | 马苏 | 16 | 16 | 现场出席 | 全部同意 | 5 | 二、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为审计委员会委员，2023年均亲自参加董事会审计委员会召开的7次会议， 会议审议通过了《关于<北京云星宇交通科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要> 的议案》《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 于公司内部控制鉴证报告的议案》等议案。本人切实履行了监督内部审计及外部审计 机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审 查公司的内控制度等 ...