公告编号：2023-147 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 《提名委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审 ...

公告编号：2023-144 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制制度》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第三十 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司 ...

公告编号：2023-146 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。 第二章 人员 ...

公告编号：2023-143 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事工作细则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（简称 《1 号指引》）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、 规范性文件和《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度 ...

公告编号：2023-142 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称公司）及股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（统 称承诺人）的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》（简称《指引第 4 号》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）等的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整、公司治理专项活动以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资 产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第二章 承诺管理 公告编号：2023-142 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司承诺管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

公告编号：2023-140 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司公司章程（草案）（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《公司章程（草案）》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第三 十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中 国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以及有关法律法 规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司关联交易管理办法（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理办法》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第 三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵 ...

公告编号：2023-139 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届 董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公告编号：2023-139 公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议。经半数以上独立董事提 议可召开不定期会议。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他方式召开。 第五条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前 5 天（不含会 议召 ...

公告编号：2023-137 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司持续健康发展，根据《中华 ...

公告编号：2023-138 一、关于认定公司核心员工的议案的独立意见 公司董事会经审慎研究，提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳 辉、吕雷等7名员工为核心员工。经审阅议案内容，我们认为：本次提名认定核 心员工的程序符合公司章程及相关法律法规的规定，相关被提名人员不属于失 信联合惩戒对象。本议案不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意上述议案，并提交股东大会审议。 二、关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》等制度的议案的 独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司本次修订的在北交所上市后适用的 《公 司章程（草案）》等制度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相 关要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议相关议案事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2 ...