公告编号：2024-039 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，合肥科拜尔新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年半年 度财务报表和附注。2024 年 8 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、 第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差错的原因为： □大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关 系、职务便利等 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 12 月 27 日，公司在国元证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 公告编号：2024-034 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： h ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司并国元证券股份有限公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2024 年第 14 次审议会议对合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 2 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到你们的回复后，将根据情况决定是否要求你们 继续补充落实。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本 所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管 措施。 1 3.请发行人：（1）结合对主要供应商及客户的议价能力、 成本传导能力，补充披露毛利率持续下滑的风险，并完善重 大风险提示。（2）结合竞争对手研发情况，补充披露 CPP 产 品技术先发优势减弱和丧失的风险，并作重大风险提示。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露 ...

地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 32 | | 十六、发行人的税务 32 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量技术等标准和劳动用工 33 | | 十八、发行人募集资金的运用 38 | | 十九、发行人业务发展目标 39 | | 二十、诉讼、仲裁和行政处罚 40 | ...

国元证券股份有限公司 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年八月 北京证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 人（主承销商）。保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 若因保荐人为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 ...

国元证券股份有限公司关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"公司"或"发行人"）委托， 作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"公开发行股票并在北交所上市"）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人 朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简 称"《保荐业务管理细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，遵循 诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则要求 ...

公告编号：2024-033 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 30,700,000 股，占公司总股本 94.5943%，涉及自 愿限售股东 4 名。 公告编号：2024-033 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 | | 是否为 | 是否为公开发 | | | 本次自愿 | | | | 本次限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 是否为控股 | 公开发 | 行前未直接持 | 董事、监 | 截止 2024 | 限售前已 | | 本次限售 | | 售后该 | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 股东、实际控 | 行前直 | 有但可实际支 | 事、高级 | 年 8 ...

公告编号：2024-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三 次会议、第一届监事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及 可行性的议案》。 鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目拟投入募 集资金投资额进行相应调整，具体如下： 一、调整情况 （一）调整前 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司本 次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 | 5 万吨高分子功能复合材 ...

公告编号：2024-032 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了维护合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市后 股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司制定了《公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案（修订 稿）》（以下简称"本预案"），主要内容如下： 一、启动和停止稳定股价措施的条件 （一）启动条件 1、自公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之 日起 6 个月内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定 作相应调整，下同）均低于本次发行价格。 2、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起第 7 个月至第 3 年内，除不 可抗力等因 ...

公告编号：2024-029 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十八次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行方案的议案》的独立意见 经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政 策要求和证券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管 机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交 ...