公告编号：2024-027 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出。 本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行方案的公告 7、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于"年产 5 万吨高分子功能复合材料 项目"和"研发中心建设项目"以及"补充流动资金"项目，项目具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年产 5 | 万吨高分子功能复合材 | | | | 1 | | | 12,236.22 | 12,236.22 | | | | 料项目 | | | 公告编号：2024-030 | 2 | 研发中心建设项目 | 2,988.16 | 2,988.16 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 20,224.38 | 20,224.38 | 本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金 ...

公告编号：2024-028 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以通讯方式发出。本 次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行方案的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统 ...

公告编号：2024-026 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 12 月 27 日，公司在国元证券股份有限公司 的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z1582 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z1582 号 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 4 月 22 日出具的关于《关于合肥科拜尔新材料科技股份 有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下 简称"二轮审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"科拜尔"）公开 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1-1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"《问询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"） 会同安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨 论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，本回复中的 简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》（以下简 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | | | 科拜尔补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 之 补充法律意见书（二） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之 补充法律意见书（二） [2024]天律意字第 01722 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《上市规则》《编报规则 12 号》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，科拜尔与本所签订了《聘请 专项法律顾问合同》，委托本所律师以特聘专项法律顾问的身份，为科拜尔本次 发行上市出具法律意见书。 本所律师已就科拜尔本次发行出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之法律意见书》（以 下简称"《法律意见书》"）、《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行 ...

公告编号：2024-022 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号： 2024-010）。由于该公告存在笔误导致的错误，本公司现予以更正。 一、更正具体情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的更正公告 （一）更正前： "三、公司内部控制基本情况"——"（一）公司内部控制制度建设情况及 实施情况"——"1.内部控制环境"——"（1）组织架构"中"董事会是公司的 决策机构，目前由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。" 董事会 2024 年 7 月 30 日 二、其他相关说明 除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的内容具体详见公司于 2024 年 7 月 ...

RSM 容诚 审阅报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企职 报告编码:京2419 目 录 | 序号 | 内 | 容 | Docks | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 资产负债表 | | 6 | | 6 | 利润表 | | 7 | | 7 | 现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-110 | 审 圆 报 告 容诚专字[2024]230Z2068 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）财务 报表, 包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年 1-6 月的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

公告编号：2024-019 一、会议召开和出席情况 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了无保留意见的《合肥科 公告编号：2024- ...