RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z2283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxg.co)，进行在 您可 目 录 | 序号 | | 项目 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | x 2 i 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科拜尔申 请首向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号一非经常性损益〈2023 年修订〉》的有关要求编制非经常性损益明细 表是科拜尔管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公告编号：2024-042 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》 1.议案内容： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的非经常性损益 情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常 性损益的鉴证报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台 （www.neeq.com ...

公告编号：2024-041 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2024-041 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-035 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2024-035 根据全 ...

公告编号：2024-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 根 ...

公告编号：2024-037 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十九次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024 年半年度报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 公告编号：2024-037 正系根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更 正》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行的，该等更正是必要 的 ...

科拜尔 NEEQ : 873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 Hefei Cobel Advanced Plastics Co.,Ltd. 半年度报告 2024 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人姜之涛、主管会计工作负责人徐丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽芳保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在"第二节 会计数据和经营情况"之"七、 公司面临的重大风险分析"对公司报 告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。 目录 | --- | --- | |--------|- ...

公告编号：2024-039 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，合肥科拜尔新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年半年 度财务报表和附注。2024 年 8 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、 第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差错的原因为： □大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关 系、职务便利等 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 12 月 27 日，公司在国元证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 公告编号：2024-034 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： h ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司并国元证券股份有限公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2024 年第 14 次审议会议对合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 2 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到你们的回复后，将根据情况决定是否要求你们 继续补充落实。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本 所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管 措施。 1 3.请发行人：（1）结合对主要供应商及客户的议价能力、 成本传导能力，补充披露毛利率持续下滑的风险，并完善重 大风险提示。（2）结合竞争对手研发情况，补充披露 CPP 产 品技术先发优势减弱和丧失的风险，并作重大风险提示。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露 ...